对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告（）

对于被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构在经过核实后可以为其开户（） 对于被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构在经过核实后可以为其开户（） 银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复其所有账户业务（） 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可恢复其业务（） 银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后，可以恢复其所有账户业务（） 对于被全国企业信用信息公示系统列入，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户（） 银行、支付机构应建立条码支付交易风险，及时发现可疑交易，并采取阻断交易、联系客户核实交易等方式防范交易风险（） 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务（） 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在内向银行或支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务（） 列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户（） 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务（） 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户（） 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户（） 对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（） 各金融机构和支付机构应评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与机构经营发展之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施（） 银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台（） 中国人民银行及其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向支付机构进行调查（） 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行和支付机构应当暂停其所有业务（） 各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告（） 银行和支付机构应在根据黑名单中止涉案账户业务后7个自然日内通知开户人重新核实身份（）