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《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?

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主观题
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.公安部 D.财政部
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
A.中国人民银行 B.工安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
A.健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析 D.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
主观题
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
答案
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