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金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录,账户资料,自销户之日起至少保存()年。
单选题
金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录,账户资料,自销户之日起至少保存()年。
A. 4
B. 5
C. 6
D. 10
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单选题
金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录,账户资料,自销户之日起至少保存()年。
A.4 B.5 C.6 D.10
答案
多选题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()。
A.账户资料,自销户之日起至少5年 B.账户资料,自销户之日起至少10年 C.交易记录,自交易记账之日起至少5年 D.交易记录,自交易记账之日起至少10年
答案
多选题
金融机构保存账户资料和交易记录的意义是()。
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明 B.可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据 C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据 D.以上都不对
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当()
A.核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件 B.登记客户身份基本信息 C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 D.经高级管理层的批准
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为()
A.1年 B.2年 C.3年 D.4年 E.5年
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
A.、记载客户身份信息的记录和资料 B.、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C.、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 D.、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
答案
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当根据下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性x交易记账当年计起至少保存__年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存__年()
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