多选题

相较于可信类客户,关注类客户办理境外放款资金汇出,银行应额外审核资料()

A. 业务登记凭证
B. 外汇资金来源说明及证明材料
C. 境外放款协议中债务人基本情况说明及证明材料
D. 放款资金用途说明及证明材料

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多选题
相较于可信类客户,关注类客户办理境外放款资金汇出,银行应额外审核资料()
A.业务登记凭证 B.外汇资金来源说明及证明材料 C.境外放款协议中债务人基本情况说明及证明材料 D.放款资金用途说明及证明材料
答案
多选题
可信类客户办理境外放款资金汇出,银行应审核资料()
A.申请书 B.业务登记凭证 C.境外放款资金额度控制信息表 D.放款协议
答案
单选题
境外放款资金汇出时间应在企业登记的境外放款()
A.到期日之前 B.登记后一个月内 C.登记后3个月内 D.登记后一年内
答案
主观题
外汇指定银行如何办理企业境外放款外汇资金的汇出境外业务?
答案
判断题
办理境外放款资金汇出业务时,如企业本次汇出金额超过尚可汇出金额,银行可以为其办理汇出业务()
答案
单选题
银行在办理境外放款资金汇出业务时,以下说法错误的是()
A.本次汇出金额不得超过尚可汇出金额 B.银行应在业务办理后及时完成国际收支申报手续 C.资金不得来源于国内外汇贷款账户 D.资金可来源于人民币购汇
答案
判断题
银行为境内企业办理境外放款资金汇出业务时,可直接购汇汇出,无需开立专用账户。
答案
判断题
所有境外放款的资金必须经境外放款专用账户汇出境外,还本付息资金无须汇回其境外放款专用账户()
答案
单选题
银行办理境外放款资金汇出进行国际收支统计间接申报时,应填报()
A.境外放款业务登记凭证中的业务编号 B.境外直接投资业务登记凭证中的业务编号 C.外债业务登记凭证中的业务编号 D.N/A
答案
判断题
境外放款资金的汇出时间应在企业登记的境外放款到期日之前()
答案
热门试题
境内机构境外放款资金由境外放款专用账户汇出境外,放款人应提交书面申请、境外放款专用账户对账单等材料向所在地外汇局申请核准,所在地外汇局审核无误后,为放款人出具核准件,外汇指定银行凭以办理相关资金汇出入手续() 银行为企业办理境外放款资金汇回入账登记时,无需区分境外放款本金和利息。 境内机构境外当款所有境外放款的资金必须经()汇出境外。 境外放款资金汇回时,其收款行可以和原放款是的汇出银行不一致() 企业境外放款汇回资金超过境外放款余额与约定利息之和的,银行不可为其办理入账登记。 企业境外放款汇回资金超过境外放款余额与约定利息之和的,银行可以为其办理入账业务() 所有人民币境外放款资金必须经过()账户汇出境外。 客户不具备开立外汇账户的基本条件的,但拿到了境外放款业务登记凭证,银行应为其办理开立境外放款专用账户业务() 客户办理境外汇出汇款购汇汇出时钞汇标识可选择() 办理境内企业境外放款业务,境内放款企业不可使用以下资金向借款人进行境外放款() 汇出资金的时间可在企业登记的境外放款到期日之后() 企业外币境外放款,在外汇局办理完后,银行可根据企业申请直接办理境外放款专用账户开户() 根据展业自律规范,银行办理境外放款资金汇出、汇回进行国际收支统计间接申报时,应填报业务登记凭证中的() 境外放款专用账户的汇出.汇回范围包括() 企业境外放款的还本付息资金必须汇回其境外放款专用账户() 申请办理跨境资金池业务的客户可以申请开办“集团成员资金集中管理”、“外债境外放款额度集中管理”、“经常项目资金集中收付”、“成员间净额结算”四类业务中的一项或者多项() 银行为客户办理异地转帐结算所引起的异地银行间汇出汇入资金的差额称为()。 银行为客户办理异地转账结算所引起的异地银行间汇出汇入资金的差额称为() 银行为客户办理资金类外债提款时应遵循以下审核原则,以下说法错误的是() 在企业办妥境外放款额度登记后,银行应审核以下哪个材料后,方可为企业办理境外放款专用账户开户()
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