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接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充()
多选题
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充()
A. 姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 汇款人证件号
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接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充()
A.姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.汇款人证件号
答案
多选题
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A.姓名 B.名称 C.汇款人账号 D.汇款人住所
答案
单选题
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
A.姓名 B.邮编 C.身份证号码 D.以上都不对
答案
单选题
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求()补充。
A.境内机构 B.境外机构 C.汇款人 D.收款人
答案
单选题
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
A.收款人名称或姓名 B.收款人住所 C.收款人账号 D.汇款人住所
答案
单选题
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充,这三项信息不包括( )。
A.姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.备用联系人
答案
判断题
接收境外汇入款的金融机构发现汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有一项缺失的,可不要求境外机构补充信息()
答案
多选题
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
A.姓名或名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.收款人住所
答案
单选题
接收境外汇入款的营业机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充()
A.住所 B.经营地 C.发生地 D.身份证号
答案
单选题
我行接收境外汇入款的,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
A.汇款人开户行 B.汇款人住所 C.汇款人职业 D.汇款人电话
答案
热门试题
营业机构接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下()处理。
接收境外汇入款的银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
华夏银行接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人、和三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充()
金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。
农发行接收境外汇入款时,存在汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,可不要求境外机构补充。()
接收境外汇入款的金融机构,发现、和三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。( )
接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇入地名称。
金融机构发现境外汇入款要素中()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
接收境外汇入款时应认真审查,发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易,并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
接收境外汇入款的境内机构,应当获取汇款人的()
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
处理境外汇入款项时,应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整,发现其中任何一项缺失的,可先行入账,再向境外金融机构要求补充信息()
银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。
接收境外汇入款的金融机构,发现信息缺失的,应要求境外机构补充()
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充()
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
华夏银行接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可()。
为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
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