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对特约商户的后续管理,重点检查是___。
多选题
对特约商户的后续管理,重点检查是___。
A. 重复压单;
B. 分次压单;
C. 套取现金;
D. 使用假卡(挂失卡);
E. 合伙冒用
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多选题
对特约商户的后续管理,重点检查是___。
A.重复压单; B.分次压单; C.套取现金; D.使用假卡(挂失卡); E.合伙冒用
答案
多选题
对实体特约商户检查内容至少包括()。
A.受理终端使用是否合规 B.签购单保管是否完整 C.是否有盗刷设备;是否存在移机行为 D.商户经营是否有重大变化
答案
单选题
应建立特约商户回访检查制度,对新入网商户在入网后的()开展巡检,并根据商户风险等级,定期或不定期对特约商户进行回访检查,并对风险商户提高回访频率
A.第一周内 B.第一个月内 C.第三个月 D.三个月内
答案
单选题
根据监管机构规定,收单银行应当建立特约商户管理制度,根据()和业务特点对商户实行分类管理,严格控制交易处理程序和退款程序,不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求
A.商户规模 B.商户类型 C.商户法人情况 D.商户经营业绩
答案
多选题
拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
A.经营背景 B.经营场所 C.经营范围 D.家庭情况 E.资信状况
答案
单选题
特约商户管理员应对特约商户进行定期巡检,并登记()
A.《吉林省农村信用社POS机具押金/担保登记簿》 B.《吉林省农村信用社特约商户装机/拆机确认单》 C.《吉林省农村信用社特约商户回访/巡检登记簿》 D.《吉林省农村信用社出库/入库登记簿》
答案
多选题
特约商户解约时由特约商户管理员收回机具并登记()
A.《特约商户装机/拆机确认单》 B.《POS机具押金/担保登记簿》 C.《特约商户销户登记表》 D.《POS机具担保书》
答案
判断题
折扣型特约商户、辅助型特约商户、叠加型特约商户、深化型特约商户都属于国寿鹤卡特约商户的类型。()
答案
单选题
特约商户管理员应对特约商户进行定期巡检,巡检间隔最长不得超过?()
A.三个月 B.一周 C.半年 D.一个月
答案
多选题
收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
A.“了解你的客户” B.“熟悉你的客户” C.依法设立 D.自行注册
答案
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银行、支付机构应建立特约商户检查制度,明确、、等管理要求,落实检查责任()
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特约商户培训是指对特约商户相关人员开展的银行卡受理知识的培训。
A省即将对A省行业内工商企业开展一次内部专卖管理监督重点检查,您作为检查组的成员之一,负责对卷烟批发企业的重点检查,请您简要叙述对卷烟批发企业重点检查的主要内容,并列出对卷烟批发企业重点检查的主要方法。
工程部对餐饮商户电气安全()检查≥1次,每月覆盖,重点检查三关一锁中电源关闭情况
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边检机关对客车实施车体检查,重点检查是否藏匿有();对货车实施车体检查,重点检查是否藏匿有()。
边检机关对客车实施车体检查,重点检查是否藏匿有();对货车实施车体检查,重点检查是否藏匿有()
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