多选题

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。---法律合规部()

A. 地域.行业
B. 身份.国籍
C. 交易目的
D. 交易特征

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多选题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。---法律合规部()
A.地域.行业 B.身份.国籍 C.交易目的 D.交易特征
答案
单选题
开展公民道德建设,必须把先进性要求与广泛性要求结合起来。下列对二者关系认识正确的是()①广泛性要求是先进性要求的前提和基础 ②先进性要求是广泛性要求的方向和趋势 ③广泛性要求与先进性要求相辅相成 ④广泛性要求是对先进性要求的升华
A.① B.①② C.①②③ D.①②③④
答案
单选题
广泛性要求是先进性要求的基础,广泛性要求是社会主义道德建设的()
A.底线 B.要求 C.标准 D.导向
答案
多选题
总行国际金融部综合考虑外资银行( ) , 定期对外资银行客户进行评价, 并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。
A.评级 B.业务合作情况 C.对我行业务收益贡献度 D.与我行区域和业务互补潜力
答案
判断题
银行业的客户包括现实的银行客户和潜在的银行客户。---营销知识()
答案
多选题
下列关于商业银行客户调查和业务受理尽职要求表述正确的是()
A.以实地调查为主,间接调查为辅。 B.可向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料,以验证客户提供材料的真实性,但无需作备案。 C.不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。 D.应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实,并将核实过程和结果以书面形式记载。 E.客户资料如有变动,商业银行应要求客户提供书面报告,进一步核实后在档案中重新记载
答案
判断题
柜面通业务受理机构应将合作银行客户视同本行客户,不得无故拒绝受理合作银行客户提出的业务申请。
答案
多选题
手机银行客户端支持的转账汇款业务包括以下几种类型()
A.行内转账 B.手机号转账 C.跨行快速汇款 D.跨行转账 E.收付款项
答案
判断题
集体主义是先进性要求和广泛性要求的统一
答案
判断题
自助开通手机银行客户端业务的客户如需注销手机银行,在手机端删除手机银行客户端即可()
答案
热门试题
手机银行客户端发起收款和确认付款的客户双方均应为手机银行客户端注册用户() 手机取款业务要求取款人必须为中国银行客户。 企业网上银行客户与渠道和证书相关的注册业务、维护业务和注销业务等必须由()办理。 商业银行为私人银行客户和高资产净值客户提供理财产品销售服务应当进行客户(  )评估。 已签约(柜面签约和自助签约)电话银行客户使用农信社(行)电话银行办理查询业务时,需验证电话银行() 江苏农村商业银行客户综合服务热线为() 个人网上银行客户分为网点注册客户和自助注册客户() 商业银行客户调查应根据授信种类搜集客户(),建立客户档案。 企业网上银行客户分为一般客户和()。 综合财富规划运用()实现私人银行客户的财富目标。 银行在强化存款和中间业务收入考核的情况下,银行客户经理往往要求借款申请人将购买保险产品或存款作为贷款的前提条件,银行客户经理的这种销售行为是(  )。 电子银行客户证书分为个人注册客户证书、企业注册客户证书和()。 电子银行客户证书分为个人注册客户证书、企业注册客户证书和()。 对境内银行客户可以开展流动资金、项目贷款和房地产贷款等业务。 根据银行客户类型,可以将理财业务划分为()。 手机银行客户端的主要业务功能包括() 手机银行客户自助追加的账户不能办理业务() 为人民服务体现着社会主义道德建设的先进性要求和广泛性要求的统一。下列表述中体现社会主义道德建设广泛性的是( ) 集体主义体现了社会主义道德建设的先进性要求和广泛性要求的统一() 纯网络银行缺乏客户基础,需要培养新的银行客户的信任度和忠诚度。()
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