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若经辅助验证,仍不能确切判断身份证为假证件的,除风险很大的业务,原则上不应该拒办业务。

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若经辅助验证,仍不能确切判断身份证为假证件的,除风险很大的业务,原则上不应该拒办业务。
答案
多选题
银行机构办理联网核查业务对于结果不一致,无法确切判断客户出具的居民身份证为虚假证件的,可以要求客户出具()证件作为佐证。
A.户口簿 B.护照 C.机动车驾驶证 D.户籍证明 E.向公安机关申请核实
答案
多选题
联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,信用社应要求客户出具()证件进行佐证
A.户口簿 B.护照 C.驾照 D.介绍信
答案
多选题
各机构办理规定业务而进行联网检查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,可提供的辅助证件有《联网核查管理办法》()
A.户口簿 B.护照 C.驾照 D.本年度学校录取通知书或本人学生证等其他有效证件
答案
判断题
联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件不得随意拒绝为客户办理业务()
答案
判断题
柜员办理个人银行账户业务时,若无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,柜员可继续为该客户办理业务。
答案
多选题
当联网核查结果不一致无法确切判断存款人出示的居民身份证为虚假证件的,应要求存款人出示()等其他有效证件进行佐证。
A.户口簿 B.护照 C.驾照 D.户籍证明
答案
多选题
以下关于“若个人的姓名、身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的”的表述正确的是()
A.客户申请办理单位银行结算账户业务的,银行机构应暂停为客户办理业务 B.客户申请办理个人银行结算账户业务的,银行机构可继续为该客户办理业务。 C.客户申请办理支付结算业务的,银行机构可根据法规制度规定及内部管理要求决定是否为该客户办理相关业务。 D.客户申请办理单位银行结算账户业务的,银行机构应继续为客户办理业务
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当()
A.直接拒绝办理相关业务 B.他人代办的,应拒绝办理相关业务 C.如能通过其他辅助证件核实其身份,可以继续办理相关业务 D.如业务风险等级较高,应直接拒绝办理相关业务
答案
单选题
办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是()。
A.留存身份证复印件后继续办理业务 B.要求客户出示印鉴卡 C.直接为客户办理业务 D.拒绝为该客户办理相关业务
答案
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客户属于山东常住人口,但其姓名、身份证|件号码、照片等要素信息联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证|件为虚假证|件时,可采取什么措施进一步的辅助判断() 在受理银行账户业务时,如能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件、冒名开户时,可以为该客户办理业务,并同时提交可疑交易报告() 通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括( ) 审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料() 当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可通过二代身份证阅读器鉴别或要求存款人补充出具等能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认客户身份() 临时身份证办理(仅限本人办理),前台需结合采用验证机主的户口簿、驾驶证等具有身份证号码的其他证件+模糊认证进行辅助身份认证() 对于客户持临时身份证或已消磁二代身份证办理业务时,若核查图像与证件照片不一致的,应要求客户提供辅助证件() 在身份识别过程中,柜员要敢于坚持自己的判断,发现客户持假证件或冒用他人身份证件的,应扣留其身份证件,并向公an机关报案() 在身份识别过程中,柜员要敢于坚持自己的判断,发现客户持假证件或冒用他人身份证件的,应扣留其身份证件,并向GONGAN机关报案() 在身份识别过程中,柜员要敢于坚持自己的判断,发现客户持假证件或冒用他人身份证件的,应扣留其身份证件,并向GA机关报案() 银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务。 若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或有照片但照片不符,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可采取辅助方式验证。 若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或有照片但照片不符,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可采取辅助方式验证。 若人行核查系统返回核查结果一致但无照片,或有照片但照片不符,或核查结果不一致且无法确切判断客户身份证真伪的,可采取辅助方式验证() 通过有效身份证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括但不限于() 办理个人客户身份识别业务时,若客户提供的有效身份证件为二代居民身证,则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查,采集留存客户身份证件电子影像,验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的和() 办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理相关业务() 通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,柜面人员应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括( )。 在身份识别过程中,柜员要敢于坚持自己的判断,发现客户持假证件或冒用他人身份证件的,应扣留其身份证件,并向工安机关报案() 客户未提供辅助证件,但客户身份证原件能通过二代身份证阅读机正常读取信息的,营业网点柜员只需要留存客户身份证正反面并批注经“二代居民身份证阅读器鉴别,身份证为真实证件”即可正常办理业务()
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