多选题

在冠字号码查询业务中,各分行付出假币事实确认清楚后,出现下列情形的,总行将按照《恒丰银行工作人员违规失职行为处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()

A. 被投诉到人民银行当地分支机构,经核实未采取有效措施,致使假币对外支付的。
B. 情节严重性质较为恶劣在全国范围内造成负面影响的,被中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报的。
C. 内部人员作案,被中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报,同时按照法律程序移交司法机关处理的。
D. 误付假币,未造成重大负面影响的,被中国人民银行当地分支机构在辖区范围内通报的。
E. 中国人民银行规定的其他情况

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多选题
在冠字号码查询业务中,各分行付出假币事实确认清楚后,出现下列情形的,总行将按照《恒丰银行工作人员违规失职行为处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()
A.被投诉到人民银行当地分支机构,经核实未采取有效措施,致使假币对外支付的。 B.情节严重性质较为恶劣在全国范围内造成负面影响的,被中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报的。 C.内部人员作案,被中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报,同时按照法律程序移交司法机关处理的。 D.误付假币,未造成重大负面影响的,被中国人民银行当地分支机构在辖区范围内通报的。 E.中国人民银行规定的其他情况
答案
判断题
张三在某行办理取款后,申请冠字号码查询,根据冠字号码查询结果判定为某行付出假币,有假币实物的,某行按照予以半额赔付()
答案
多选题
根据冠字号码查询结果判定为本行付出假币,赔付客户账务处理如下()
A.借:现金/营业外支出 B.借:其他应收款(假币待处理款项) C.贷:其他应收款(假币待处理款项)。 D.贷:客户账/现金科目/待清算款项
答案
单选题
根据冠字号码查询结果判定为非金融机构付出的假币,对假币实物的应()。
A.退还持有人 B.予以收缴 C.交由公安处理 D.立即销毁
答案
多选题
人民币冠字号码查询结果判定为付款行付出假币,付款行应()。
A.将假币退还给客户并全额赔付 B.按照规定收缴假币并全额赔付 C.假币已被其他金融机构收缴或公安机关没收,收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付 D.假币已被其他金融机构收缴或公安机关没收,收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付
答案
判断题
根据冠字号码查询结果判定为本行付出的现金,如果属于假币的,应收回假币实物并全额赔付()
答案
单选题
根据冠字号码查询结果判定为非银行业金融机构付出的假币,有假币实物的应()
A.退还持有人 B.予以收缴 C.交由公an处理
答案
单选题
冠字号码信息管理系统对各类业务产生的冠字号码信息至少保存,各分行运营管理部门需指定专人负责冠字号码信息管理系统中冠字号码数据查询、工号维护及辖内机具添加等管理工作()
A.三个月 B.六个月 C.九个月 D.一年
答案
判断题
对于冠字号码查询人或查询代理人申请冠字号码查询的假币实物,查询受理单位应予以封存,并在实物上加盖假币印章。()
答案
单选题
对于冠字号码查询人或查询代理人申请冠字号码查询的假币实物,查询受理单位应予以封存,并在实物上加盖假币印章()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
人民币冠字号码查询(以下简称“冠字号码查询”)是指若我行营业网点与客户间发生涉及假币的纠纷时,通过人民币冠字号码查询系统,对客户所持假币冠字号码查询来源,已达到假币责任划分举证,解决纠纷的目的() 根据冠字号码查询结果判定为我行付出的现金有假币实物的,应按我行假币收缴规定收缴假币,无需全额赔付() 冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,在履行查询程序后,应在中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。*() 人民币冠字号码查询结果判定为付款行付出假币的,以下说法正确的是()。 根据冠字号码查询结果判定为我行付出假币,假币已被收缴或没收的,我行应收回或,并予以全额赔付() 2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了()规定。 2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在银行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期,金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了规定() 2014年4月10日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了()规定 对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,冠字号码查询受理单位在履行查询程序后,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中()。 在冠字号码查询业务中,查询受理单位接受查询人或查询代理人的申请后,应通过冠字号查询结果。*() 对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,查询受理单位在履行查询程序后,应在《查询结果通知书》中列示该笔取款()冠字号码及其冠字号码图片。 金融消费者在金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存异议,经金融机构进行真伪识别确认是假币的,查询人可向提出冠字号码查询业务申请,以认假币是否由该金融机构网点付出 对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,查询受理单位在履行查询程序后,应在()中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。 根据冠字号码查询为A行付出假币且假币已被收缴或没收的,A行应收回《假币收缴凭证》或《假币没收收据》,并予以全额赔付() 各分行组织辖内分支机构按填制《人民币冠字号码查询情况统计表》() 如假币冠字号码前6位相同,则视为同一冠字号码,假币号码后4位登记() 某银行网点于近期对其存取款一体机进行冠字号码查询功能升级,通过本机或冠字号码查询软件系统可实现取款业务信息与冠字号码记录的关联,能在假币纠纷中向客户提供出现钞的冠字号码。且提供的冠字号码与现钞能一一对应。升级工作完成后,某客户持相关材料至网点投诉称在取该存取款一体机中取出假币,因取款时看上看见黄色标识上“查询冠字号码解决假币纠纷”字样,故前来申请查询。网点要求客户填写《人民币冠字号码再查询申请表》 根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币的,应由金融机构按照规定并予以赔付 对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,查询受理单位在履行查询程序后,应在《查询结果通知书》中列示该笔取款的冠字号码及其冠字号码图片() 字号码查询人向银行业金融机构提起涉假币纠纷冠字号码查询申请超时的,查询受理单位()
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