单选题

农商银行是本行案件风险管理牵头部门,同时承担第二道防线的责任,负责牵头建立内控制度和案防管理制度,监督条线部门案防履职,牵头开展案防评估工作()

A. 风险管理委员会
B. 纪检部门
C. 合规与风险管理部门
D. 党委

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单选题
农商银行是本行案件风险管理牵头部门,同时承担第二道防线的责任,负责牵头建立内控制度和案防管理制度,监督条线部门案防履职,牵头开展案防评估工作()
A.风险管理委员会 B.纪检部门 C.合规与风险管理部门 D.党委
答案
单选题
农商银行合规风险管理部门是本行案件风险管理牵头部门,同时承担的责任,负责牵头建立内控制度和案防管理制度,监督条线部门案防履职,牵头开展案防评估工作()
A.第一道防线 B.第二道防线 C.第三道防线
答案
单选题
《承德银行案件处置工作管理规定》,案件风险事件发生后,分行案防工作牵头部门应在事发后小时内向总行案防工作牵头部门报告()
A.2 B.4 C.12
答案
判断题
农商银行董事长承担本行洗钱风险管理的最终责任()
答案
主观题
合规部门为案防工作牵头部门,是案件风险防控的
答案
判断题
根据《成都农商银行并购贷款管理办法》,总行风险管理事业部为并购贷款业务的牵头部门和具体负责部门()
答案
单选题
依据《承德银行案防工作管理办法》,以下是全行案件防控工作的牵头部门()
A.监事会 B.风险合规部 C.内审稽核部
答案
单选题
当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是()。
A.内控合规部门 B.运行管理部门 C.法律事务部门 D.保卫部门
答案
判断题
各农商银行董事长是本行案件风险防范第一责任人()
答案
单选题
合规部门为案防工作牵头部门,承担案防管理职责不包括()
A.拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程 B.组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划 C.督促各部门及分支机构切实履行案防职责,确保案防管理体系正常运行 D.负责按照年度案防工作计划,开展重点风险审计和监察
答案
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