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虚假申请(骗领)欺诈是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请成为特约商户()

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虚假申请(骗领)欺诈是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请成为特约商户()
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单选题
根据徽商银行收单业务管理办法,()是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请为特约商户
A.虚假申请 B.侧录 C.泄露账户及交易信息 D.套现
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判断题
虚假申请(骗领)欺诈是指使用虚假或冒用他人身份获取银联卡进行欺诈交易。
答案
单选题
商户套现风险中,不法商户使用虚假资料申请多张卡后,再申请成为()的商户,之后用卡进行虚假交易。
A.发卡网点 B.收单机构 C.发卡机构 D.银联
答案
单选题
不法商户使用虚假资料或骗取他人资料申请获取多张卡后,再申请成为收单机构的商户,之后用卡进行虚假交易,套现后销声匿迹,上述行为导致何种风险()
A.恶意倒闭风险 B.商户套现风险 C.商户洗单风险 D.商户侧录风险
答案
判断题
商户虚假申请或恶意倒闭,涉嫌欺诈银行,将构成非法经营罪()
答案
单选题
信用卡申请资料虚假指身份证件真实、有效,但申请资料与实际情况不符。虚假资料不包括()。
A.工作单位名称 B.军官证 C.住宅地址 D.住宅电话
答案
单选题
是指特约商户在受理银行卡交易时,违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助银行卡欺诈交易的行为。包括恶意倒闭、套现、洗单、虚假申请、侧录、卡号测试、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号等欺诈形式()
A.失窃卡欺诈 B.商户欺诈 C.账户盗用 D.伪卡欺诈
答案
判断题
在妨害信用卡管理罪中,以虚假身份证明骗领的信用卡,要求身份证明本身是虚假的。()
答案
单选题
使用虚假的身份证明骗领信用卡的,构成()
A.信用卡诈骗罪 B.妨碍信用卡管理罪 C.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 D.伪造、变造金融票证罪
答案
热门试题
使用虚假的身份证明骗领信用卡的,应定()罪 信用卡是指犯罪人取他人的资料信息或伪造虚假资料申办信用卡() 身份虚假指使用窃取的他人身份证件,包括()等,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。 商户与恶意持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚假交易形式套取现金,称之为() 所谓变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料,是指以虚假的事项为前提编造不真实的会计凭证、会计账簿及其他会计资料。   严禁对已查知有重大不良信用记录或提供虚假身份证件、虚假申请资料的借款人发放个人贷款() 严禁人为使用,串通客户编造或使用虚假资料获取() 甲使用虚假的身份证明骗领信用卡后,又将骗领的信用卡提供给乙使用,甲构成妨害信用卡管理罪。 信用卡营销人员严禁协助、暗示、引导客户填写虚假申请信息,或伪造客户资料() 为无证件、虚假证件客户或利用虚假资料等开立、变更、撤销账户的,给予处分() 利用虚假统计资料骗取荣誉称号、物质利益或者职务晋升的主体是指制作虚假统计资料的主体,并不包括要求他人制作虚假统计资料骗取荣誉称号、物质利益和职务晋升的主体。() 行为人使用虚假的身份证明骗领信用卡后,又将自己骗领的信用卡予以出售或提供给他人,行为人构成妨害信用卡管理罪。() 提供虚假证明、文件资料、样品或采取其他欺骗手段取得药品批准证明文件的,不受理申请的年限为() 对确认已出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、恶意倒闭等欺诈行为的特约商户,收单银行应当及时采取等有效的风险控制措施() 信用卡申请身份虚假指使用窃取的他人身份证件,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。其中身份证件不包括() 身份虚假指使用窃取的他人身份证件,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。其中身份证件不包括()。 虚假交易是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS机刷卡,假冒本店交易与收单机构清算。 是指,强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款;向“空户”虚假放贷、虚假增存() 信贷主体基础资料虚假可能涉及的资料类别包括()。 行为人使用虚假的身份证明骗领信用卡后,又将自己骗领的信用卡予以出售或提供给他人,根据《刑法》行为人构成妨害信用卡管理罪()
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