多选题

识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()

A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公|安、公商行政管理部门核实
D. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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多选题
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,识别或者重新识别客户身份的措施有()
A.回访客户 B.人员问询 C.实地查访 D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验等查验方式
答案
多选题
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公 安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B.回访客户 C.实地查访 D.向工安、工商行政管理等部门核实
答案
主观题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
答案
多选题
各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件; B.回访客户; C.实地查访; D.向gongan、工商行政管理等部门核实
答案
主观题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施,识别或者重新识别客户身份?
答案
多选题
各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可采取以下的措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B.回访客户。 C.实地查访。 D.向公-安、工商行政管理等部门核实。 E.其他可依法采取的措施
答案
多选题
各行社除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安.工商行政管理等部门核实 E.其他可依法采取的措施
答案
多选题
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A.向公安、工商行政管理等部门核实 B.回访客户 C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 D.实地查访
答案
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取()的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份 金融机构应履行反洗钱义务,客户身份识别义务,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份() 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()。 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份() 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()。 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份() 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份() 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。( ) 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份() 商业银行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()。   根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份() 各营业网点除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份() 在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些? 第四十四条营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外可以采取以下的一种或者几种措施识别或者重新识别客户身份() 金融机构除核对有效身份证件外可以采取重新识别客户身份() 识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定:金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:() 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
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