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我行对来自高危、敏感国家( )的汇入款项实行“系统自动入账处理”;汇出该类款项时,由柜面办理人员及授权人员尽职审核并把关,在职责范围内承担客户身份识别责任。
判断题
我行对来自高危、敏感国家( )的汇入款项实行“系统自动入账处理”;汇出该类款项时,由柜面办理人员及授权人员尽职审核并把关,在职责范围内承担客户身份识别责任。
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我行对来自高危、敏感国家( )的汇入款项实行“系统自动入账处理”;汇出该类款项时,由柜面办理人员及授权人员尽职审核并把关,在职责范围内承担客户身份识别责任。
答案
单选题
涉及外汇汇入款项欺诈的查询, 若汇入款项尚未解付须立即止付并作( )处理。
A.电话联系总行 B.电话联系账户行 C.退款 D.发报文说明情况
答案
多选题
资金账户系统是根据哪些要素来识别汇入款项的()
A.收款人名称 B.收款人账号 C.开户行行名 D.开户行行号
答案
单选题
“10350跨境外币汇入汇款”交易选择“入账”的汇入业务,系统自动对入账账号进行核验,允许跨中心入账()
A.正确 B.错误
答案
判断题
按汇入款项性质,汇入汇款分为贸易项下汇入汇款和非贸易项下汇入汇款()
答案
单选题
西联汇款的汇入款项视同于()。
A.现钞 B.现汇 C.外币 D.人民币
答案
单选题
快汇通汇入款项解付处理方式有()。
A.原币解付 B.结汇解付 C.兑换解付 D.以上都对
答案
多选题
速汇通由于汇入账户的状态不能够入账,如()等特殊情况,系统会自动将款项退回到原汇出机构。
A.汇款用途 B.收款人账号有误 C.收款人开户行有误 D.收款人名称有误 E.收款人账户已销户
答案
单选题
对宁波银行不确认或无法解付的国外汇入款项,应()内向有关银行发出查询
A.2天 B.3天 C.2个工作日 D.3个工作日
答案
多选题
客户通过银行西联汇款,可以收取等币种的汇入款项()
A.美元 B.欧元 C.日元 D.英镑
答案
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处理外汇汇入汇款查询业务时,收到收款人为系统内其他分行的汇入款项时,应立即向总行发出的授权借记报文()
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对等值金额在()美元以下的对私收入款项,实行限额申报。
对等值()美元以下(含)的对私涉外收入款项实行限额申报。
根据外管规定,对等值金额在3000美元以下(含)的对私涉外收入款项实行限额申报,但涉及贸易出口收汇、非居民项下的对私涉外收入款项不实行限额申报()
对于无法解付的外汇汇入款项,应在( )做暂收处理,并按照我行外汇资金清算查询查复的有关规定进行查询,做好查询查复登记。
对等值金额在3000美元以下(含)的对私涉外收入款项实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》,但涉及()的对私涉外收入款项不实行限额申报。
对等值金额在5000美元以下(含)的对私涉外收入款项实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》,但涉及的对私涉外收入款项不实行限额申报()
已解付的汇入款项,收款人必须出具同意退汇的后,方可办理退汇手续()
遇汇入款项有误或不详,收款人户名、账号不符等情况造成无法解付时,汇入行可以不查清原因直接退汇。
对于头寸报文为MT950的汇入款,入账后需做为相关业务交易单附件的材料是()
手持终端对实物贵金属进行现金购买时,若现金循环机存款失败、未存入款项或存入款项小于订单合计款项,系统均不生成贵金属订单,也不生成通用凭证电子影像。现金循环机存入款项大于等于订单合计金额且交易成功,系统自动生成贵金属订单,并生成通用凭证电子影像()
等值金额在()美元以下(含)的对私涉外收入款项,实行限额申报,即收款人免于填写《涉外收入申报单》,但涉及贸易出口收汇、非居民项下的对私涉外收入款项不实行限额申报。
对等值金额在()以下(含)的对私涉外收入款项,实行限额申报,即收款人免于填写《涉外收入申报单》,但涉及贸易出口收汇非居民项下的对私涉外收入款项不实行限额申报。
对等值金额在美元以下(含)的对私涉外收入款项实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》,但涉及贸易出口收汇、非居民项下的对私涉外收入款项不实行限额申报()
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银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()
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