多选题

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交,受法律保护()

A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告

查看答案
该试题由用户552****88提供 查看答案人数:1 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户552****88提供 查看答案人数:2 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交,受法律保护()
A.可疑交易报告 B.大额交易报告 C.年度工作报告 D.内部审计报告
答案
单选题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表 D.业务报告
答案
单选题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交,受法律保护()
A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表 D.业务报告
答案
单选题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交,受法律保护。---法律合规部()
A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表 D.业务报告
答案
判断题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
答案
判断题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
A.对 B.错
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和,受法律保护()
A.交易记录 B.客户身份资料 C.可疑交易报告 D.业务凭证 E. F.
答案
单选题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受保护()
A.义务机构 B.人民银行 C.法律部
答案
单选题
履行反恐怖融资义务的()及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。
A.反洗钱监测小组 B.金融机构 C.银行 D.人民银行
答案
主观题
履行反洗钱义务的机构及工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护
答案
热门试题
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是() 国家情报工作机构及其工作人员依法开展情报工作,受法律保护() 各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供() 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担,不受法律保护。() 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担,不受法律保护() 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供() 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的(客户身份资料)和应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供 《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员() 《反洗钱法》第六条规定,依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。---法律合规部() 除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向()提供 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). 计划生育行政部门及其工作人员在依法执行公务情况下受法律保护。 银行业监管机构及其从事监管工作的人员依法履行监管职责,受法律保护,__不得干涉() 社区矫正机构工作人员和其他参与社区矫正工作的人员依法开展社区矫正工作,受法律保护。(判断题) 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位