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对外汇业务的审查、审核需遵循“两个合理性”,包括()
多选题
对外汇业务的审查、审核需遵循“两个合理性”,包括()
A. 逻辑合理性
B. 商业合理性
C. 贸易合理性
D. 价格合理性
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多选题
对外汇业务的审查、审核需遵循“两个合理性”,包括()
A.逻辑合理性 B.商业合理性 C.贸易合理性 D.价格合理性
答案
多选题
银行审核客户申请的外汇业务,应遵循原则()
A.客户主体合理性 B.逻辑合理性 C.流程合理性 D.商业合理性
答案
多选题
展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。
A.了解客户 B.了解业务 C.尽职审查 D.及时报告
答案
多选题
银行在办理个人客户外汇业务中,可能需审核的业务资料包括()
A.交易凭证(如合同、发票) B.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》 C.《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 D.《提取外币现钞备案表》
答案
多选题
展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。---运营部()
A.了解客户 B.了解业务 C.尽职审查 D.及时报告
答案
单选题
个人外汇业务按照交易性质划分为()的个人外汇业务
A.境内与境外 B.经常项目和资本项目 C.购汇和结汇 D.储蓄和结算
答案
多选题
外汇业务的管理包括()方面。
A.经常项目外汇的管理 B.对资本项目的外汇管理 C.对金融机构外汇业务的管理 D.一般外汇项目的管理
答案
多选题
外汇业务的管理包括()方面。
A.对金融机构外汇业务的管理 B.对资本项目的外汇管理 C.经常项目外汇的管理
答案
多选题
银行的基本外汇业务包括()。
A.结售汇 B.贸易融资 C.并购融资 D.国际结算 E.外汇理财
答案
判断题
国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务,按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分,是个人外汇业务的核心基础业务。
A.对 B.错
答案
热门试题
国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务,按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分,是个人外汇业务的核心基础业务()
银行办理外汇业务,应坚持围绕的层层递进逻辑开展尽职审查,切实贯彻银行外汇业务展业原则要求()
个人外汇业务的产品主要包括()
个人外汇业务按照()区分经常项目和资本项目个人外汇业务。
具有外汇业务经营资格并已接入和使用个人外汇业务监测系统的银行,直接通过个人外汇业务监测系统办理个人结售汇业务.()
远期外汇业务
即期外汇业务
个人外汇业务包括个人在广州农商银行办理()及广州农商银行开办的其它外汇业务。
以下()外汇业务需在国际业务系统(IBP)进行业务处理。
某些经常项下外汇业务,如()等的经常项下业务仍需外汇管理局审核。
超级柜台可办理的外汇业务包括()
开办对公外汇业务的网点应取得相关业务经营许可和对公外汇业务准入资格()
结售汇业务查询通过外汇业务系统查询交易进行处理,主要包括()
银行为个人客户办理外汇业务应进行尽职审查。具体要求包括()
银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查,具体要求不包括()
营外汇业务银行在为个人办理购汇业务时,应对《个人购汇申请书》信息尽职履行审查职责,确保内容完整、逻辑合理()
个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。( )
个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。( )
分行想总行申请外汇业务,材料不包括().
个人外汇业务按照交易主体区分经常项目和资本项目个人外汇业务。( )
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