判断题

在电信网络犯罪案件资金返还过程中,冻结资金返还的金额以冻结账户的实际到账金额为准。资金返还产生的手续费不得从返还金额中扣除()

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判断题
在电信网络犯罪案件资金返还过程中,冻结资金返还的金额以冻结账户的实际到账金额为准。资金返还产生的手续费不得从返还金额中扣除()
答案
单选题
在电信网络犯罪案件中,冻结资金返还的金额以冻结账户的实际到账金额为准。资金返还产生的手续费从中扣除()
A.公|安机关账户 B.返还金额 C.收款行内部账户 D.冻结资金
答案
单选题
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,冻结资金不可以向被害人提供的其他银行账户返还()
A.正确 B.错误
答案
判断题
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,冻结资金不可以向被害人提供的其他银行账户返还()
答案
判断题
《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》第二条第二款所称的冻结资金包括止付资金()
答案
单选题
《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第二条第二款所称的冻结资金包括止付资金()
A.正确 B.错误
答案
多选题
电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还处理流程,冻结Police机关办案人员办理返还时,办案人员需要提交的资料包括以下()
A.人民Police证 B.《冻结资金返还决定书》 C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》 D.办案人员身份证
答案
单选题
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》,资金返还时,冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,不得暂停资金返还工作()
A.正确 B.错误
答案
多选题
公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时,应当以溯源返还为原则,区分不同情况予以处理。下列说法正确的是()。
A.冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人 B.冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人 C.冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还 D.如按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为60日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核
答案
多选题
按照《中国银监会、公|安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》要求,以下说法正确的是()
A.银行业金融机构办理返还时,应当对办案人员的人民|警|察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的,有权要求办案公|安机关补正 B.银行业金融机构应当及时协助公|安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕 C.银行业金融机构应当指定专门机构和人员,承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作 D.银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民|警|察证复印件,并妥善保管留存,不得挪作他用
答案
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根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,冻结GN机关对依法冻结的涉案资金,应当以转账时间戳(银行电子系统记载的时间点)为标记,核查各级转账资金走向,一一对应还原资金流向,制作《电信网络新型违法犯罪案件涉案资金流向表》() 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,冻结gong安机关对依法冻结的涉案资金,应当以转账时间戳(银行电子系统记载的时间点)为标记,核查各级转账资金走向,一一对应还原资金流向,制作《电信网络新型违法犯罪案件涉案资金流向表》() 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,冻结公an机关对依法冻结的涉案资金,应当以转账时间戳(银行电子系统记载的时间点)为标记,核查各级转账资金走向,一一对应还原资金流向,制作《电信网络新型违法犯罪案件涉案资金流向表》() 所称电信网络新型违法犯罪案件,是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(DAOQU)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件() (17年新增试题)公.安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时,应当以溯源返还为原则,区分不同情况予以处理。下列说法正确的是() 关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的有关规定冻结gong安机关办理资金返还工作时,营业机构发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,应当按照法律文书到达的先后顺序办理资金返还手续() GA机关办理资金返还工作时,应当制作《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》(附件5),由两名以上GA机关办案人员持本人和前往冻结银行办理返还工作() 按照《中国银监会GA部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》的规定,银行业机构办理资金返还时,能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在__个工作日内办理完毕() 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,银行业金融机构应当及时协助公g安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕() 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,银行业金融机构应当及时协助公an机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕() 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,银行业金融机构应当及时协助GN机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕() 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕() 《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第六条第一款中的“应当主动告知被害人”,是指受理案件地gong安机关应当口头或书面告知被害人,告知应当包括以下内容:() 《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第六条第一款中的“应当主动告知被害人”,是指受理案件地GN机关应当口头或书面告知被害人,告知应当包括以下内容:() 《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》第六条第一款中的“应当主动告知被害人”,是指受理案件地公an机关应当口头或书面告知被害人,告知应当包括以下内容:() 公安机关出具电信网络冻结资金返还通知书和决定书,将资金转到受害人个人账户应办理()交易 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》,被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的,在返还资金时受理案件地GN机关除向冻结GN机关提供账户交易明细中的存款记录与被害人笔录外,还应当提供银行柜台、ATM柜员机存(汇)款监控录像、存(汇)款底单等材料() 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》,被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的,在返还资金时受理案件地gong安机关除向冻结gong安机关提供账户交易明细中的存款记录与被害人笔录外,还应当提供银行柜台、ATM柜员机存(汇)款监控录像、存(汇)款底单等材料() 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》,被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的,在返还资金时受理案件地公安机关除向冻结公安机关提供账户交易明细中的存款记录与被害人笔录外,还应当提供银行柜台、ATM柜员机存(汇)款监控录像、存(汇)款底单等材料() 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》,被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的,在返还资金时受理案件地公g安机关除向冻结公g安机关提供账户交易明细中的存款记录与被害人笔录外,还应当提供银行柜台、ATM柜员机存(汇)款监控录像、存(汇)款底单等材料()
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