多选题

“10407个人重点关注账户管理”交易时远程授权要求如下()

A. 输入客户号,新增时核对系统返显证件信息与客户提供身份证件是否一致,不一致时不能继续办理
B. 输入客户号,修改或查询时核对系统返显户名是否一致,不一致时不能继续办理
C. 输入账号/卡号,可手工输入或刷卡折输入,刷卡折时需要核对读取的账号与印制账号是否一致。
D. 管户人员申请时需上传账户核实/暂停非柜面业务通知书

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多选题
“10407个人重点关注账户管理”交易时远程授权要求如下()
A.输入客户号,新增时核对系统返显证件信息与客户提供身份证件是否一致,不一致时不能继续办理 B.输入客户号,修改或查询时核对系统返显户名是否一致,不一致时不能继续办理 C.输入账号/卡号,可手工输入或刷卡折输入,刷卡折时需要核对读取的账号与印制账号是否一致。 D.管户人员申请时需上传账户核实/暂停非柜面业务通知书
答案
多选题
个人账户取款远程授权凭证资料传输要求()
A.《通用机打凭证》(业务申请确认书) B.客户本人有效身份证件,如为代办时还需代理人有效身份证件 C.个人提取外币现钞:日累计1万美元以上的,还需要提供经外管局签单的《提取外币现钞备案表》 D.银行介质
答案
多选题
对公重点关注账户管理交易用以核实()
A.涉案关联账户 B.开户6个月未动账账户 C.交易异常账户
答案
多选题
个人重点关注账户类型包括:()。
A.存折 B.借记卡 C.准贷记卡 D.信用卡
答案
多选题
对公/个人重点关注账户包括:()。
A.涉案账户 B.涉案账户关联账户 C.开户6个月未动账账户 D.冒名惩戒账户
答案
多选题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
A.大额现金开户 B.异常开户 C.存款的资金来源 D.一般存款账户
答案
单选题
总行确定交易远程或现场授权方式的主要标准是:业务用时性要求高、审核资料过多、()、难以明确上传凭证影像的授权交易采用现场授权;其他授权交易采用远程授权。
A.高风险的业务 B.现金类业务 C.出入库和实物交接业务 D.需运营主管审批的业务
答案
单选题
以下交易远程授权审核方式改为直接提交后,不须现场管理人审批签章()
A.3507财智帐户卡柜面开卡 B.3027协定存款户开户 C.4102单位客户基本信息 D.1207储蓄帐户调整
答案
多选题
网点需要远程授权的业务通过额度授权和交易授权的系统控制实现事权划分授权管理的业务,远程授权操作包括()等环节。
A.现场审核 B.拍照 C.传输 D.远程审批 E.结果反馈
答案
判断题
个人远程集中授权是指:对前台发起的所有个人业务进行远程集中授权()
答案
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任何单位和个人在特定况下可以越权、超越转授权要求转授权限或未经授权经营() 图形终端里的电子银行管理交易可以通过60727交易设置远程授权() 远程集中授权系统交易模式的维护,由()运营管理部填写《中国农业银行远程集中授权授权参数维护申请表》并经有权人审批后,交一级分行业务管理员操作。 授权要因事择人、视能授权。() 就现金存款交易授权而言,其注意的授权要点有( )。 就现金存款交易授权而言,其注意的授权要点有( )。 以下交易需要远程授权的是() 根据运营服务规程重点关注名单管理要求,重点关注名单主要分为() 开立个人委托贷款基金账户时,柜员使用“1040个人委托贷款基金存款开户”交易进行开户处理() 绩效管理关注的重点是个人绩效。 存管资金冻结止付时,柜员应使用“4906个人账户冻结”交易,对存管账户进行()冻结。 K可使用“1434个人资金(现/转)至对公账户”交易的账户有() 预授权交易的资金扔在持卡人账户上。( ) “1434个人资金(现/转)至对公账户”交易包括()业务功能。 授权人知悉并理解授权条款声明也是授权要素之一() 按照《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》的规定,会员应重点监控()的交易行为。Ⅰ.被证券交易所列为限制交易账户Ⅱ.在最近一季度被证券交易所列为监管关注账户Ⅲ.其他需要重点监控的账户Ⅳ.持续盈利的账户 按照《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》的规定,会员应重点监控()的交易行为。Ⅰ.证券交易所列为限制交易账户Ⅱ.在最近一季度被交易所列为监管关注账户Ⅲ.其他需要重点监控的账户Ⅳ.持续盈利的账户 远程授权机构的业务审核职能。按照业务核算事权划分管理要求,对辖内分支机构远程授权业务的交易信息和业务影像资料进行审核,确保业务处理合规、资料完整() 撤销个人定期存款账户时,交易金额大于等于五万小于五十万时,需级柜员授权;当交易金额大于等于五十万小于一百万时,需级柜员授权() 远程授权交易中由中心人员进行验印的交易有()
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