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2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?
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2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?
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2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?
答案
单选题
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
A.2004 B.2005 C.2006 D.2007
答案
单选题
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
A.2004 B.2005 C.2006 D.2007
答案
判断题
中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月()
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
单选题
中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为()。
A.《金融机构反洗钱指引》 B.《金融机构客户分类管理指引》 C.《金融机构恐怖融资风险评估指引》 D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
判断题
在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定,由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级)
答案
热门试题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行主管反洗钱行政工作()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责()
2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能,中国人民银行职能不包括()
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
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