单选题

金融机构应当设立反洗钱岗位,并提供必要的资源保障和()

A. 信息支持
B. 技术支持
C. 物质支持
D. 系统支持

查看答案
该试题由用户846****32提供 查看答案人数:7495 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户846****32提供 查看答案人数:7496 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
金融机构应当设立反洗钱岗位,并提供必要的资源保障和()
A.信息支持 B.技术支持 C.物质支持 D.系统支持
答案
判断题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持()
答案
判断题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持()
答案
单选题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持,如人数较少,也可不设立()
A.正确 B.错误
答案
多选题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()
A.资源保障 B.信息支持 C.人员支持 D.制度保障
答案
单选题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作()
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作()
答案
单选题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时( )
A.年度结束后10个工作日内报告 B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构,而不必等到上报年度报表时才报告 C.年度结束后5个工作日内报告 D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
答案
单选题
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作() 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可以交易报告工作() 金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 金融机构应当依据__配置反洗钱风险防控资源() 金融机构应当按照反洗钱要求,开展反洗钱的宣传和培训工作 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务? 金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时,正确做法是( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料() 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作() 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。() 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项?() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作() 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构,组织开展反洗钱工作。指定内设机构组织开展反洗钱工作的,应当设立反洗钱岗位()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位