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金融机构应当设立反洗钱岗位,并提供必要的资源保障和()
单选题
金融机构应当设立反洗钱岗位,并提供必要的资源保障和()
A. 信息支持
B. 技术支持
C. 物质支持
D. 系统支持
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单选题
金融机构应当设立反洗钱岗位,并提供必要的资源保障和()
A.信息支持 B.技术支持 C.物质支持 D.系统支持
答案
判断题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持()
答案
判断题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持()
答案
单选题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持,如人数较少,也可不设立()
A.正确 B.错误
答案
多选题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()
A.资源保障 B.信息支持 C.人员支持 D.制度保障
答案
单选题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作()
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
A.对 B.错
答案
判断题
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作()
答案
单选题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时( )
A.年度结束后10个工作日内报告 B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构,而不必等到上报年度报表时才报告 C.年度结束后5个工作日内报告 D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
答案
单选题
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
A.正确 B.错误
答案
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