反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）

反洗钱主要包括（）等制度 反洗钱内控制度包括哪些（） 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度 简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。 简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的（） 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。 反洗钱内部控制制度的核心管理制度是（） 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的（） 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---法律合规部（） 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（） 应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合（） 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的（） 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。（）