不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么金融机构报告 证券公司、期货经纪公司、基金管理公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额交易现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测（） 客户不通过帐户或银行卡发生的大额交易，交易行应报告。 客户通过其账户或银行卡发生大额交易的，由开户营业网点或者发卡行社报告;客户不通过其账户或者银行卡发生的大额交易，由办理行社报告（） （）交易码是用于个人或机构客户不通过银行账户转账方式向其保证金账户划转资金，而是直接采用现金、票据等方式直接将资金存入其保证金账户。 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由业务受理网点营运人员于交易发生后的内通过反洗钱系统“大额信息人工录入”功能做好手工报送（） 行员通过客户信息-查询-账户-对公-账户交易明细菜单进入交易画面后可查询（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？ 提入的票据审核不通过，通过交易进行退票（） 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告（） 客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。 交易员可以通过客户的交易信息进行提前交易获利（） 下列哪类债券不通过本币交易系统交易（） 大额和可疑现金交易应按有关规定及时报告（） 客户个人外汇储蓄转存6000美元通过现金交易办理，应要求客户提供资料。 各分支机构对未经过客户账户办理的现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、票据兑付等大额交易，应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统发起报送（） 人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( ) 客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。