多选题

10日,中国人民银行等多部门发布相关管理办法,对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。下列属于原则性规定的是()。

A. 制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度
B. 有效识别客户身份
C. 提交大额和可疑交易报告
D. 开展涉恐名单临控

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多选题
10日,中国人民银行等多部门发布相关管理办法,对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。下列属于原则性规定的是()。
A.制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度 B.有效识别客户身份 C.提交大额和可疑交易报告 D.开展涉恐名单临控
答案
判断题
依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》,对假币收缴、鉴定实施监督管理的部门是中国人民银行及其分支机构()
答案
单选题
同业拆借管理办法由中国人民银行负责解释,并由中国人民银行总部组织实施()
A.上海 B.北京 C.天津 D.深圳
答案
单选题
2007年,中国人民银行发布《同业拆借管理办法》,提出()的方针。
A.‘循序渐进 B.‘循序渐进 C.‘循序渐进 D.‘循序渐进
答案
单选题
2007年,中国人民银行发布《同业拆借管理办法》,提出()的方针
A.循序渐进、有放有收、强化监督 B.循序渐进、适时调整、强化监督 C.循序渐进、适时调整、有放有收、强化监督 D.循序渐进、适时调整、有放有收
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令【2003】第3号同时废止。)()
A.39035 B.39052 C.39083 D.39142
答案
单选题
(),中国人民银行发布《大额存单管理暂行办法》。
A.2012年 B.2013年 C.2014年 D.2015年
答案
单选题
《中国人民银行金融消费权益保护工作管理办法(试行)》何时发布实施()
A.2012年12月20日 B.2013年1月10日 C.2013年3月15日 D.2013年5月8日
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。
A.2006年11月14日 B.2006年12月1日 C.2007年1月1日 D.2007年3月1日
答案
多选题
与《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》相比,《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》新增了对等基本术语的界定()
A.鉴别 B.鉴定 C.误收 D.误付
答案
热门试题
所称中国人民银行授权的鉴定机构,是指具有与条件,并经中国人民银行授权的商业银行业务机构() 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》制定目的是() 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号)修订内容主要包括() 《储蓄管理条例》实施后,()中国人民银行发布的《中国人民银行储蓄存款章程》同时废止。 依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,中国人民银行可对银行业金融机构行为予以处罚() 《中国人民银行行员管理暂行办法》规定:“中国人民银行行员实行工资制 中国人民银行建立金融监督管理协调机制,具体办法由中国人民银行规定。 2010年6月14日中国人民银行发布的()对预付卡进行了定义 中国人民银行依据()制定了《人民币图样使用管理办法》。 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》已于2020年9月1日中国人民银行2020年第6次行务会审议通过,现予以发布,自()起实行 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称货币指()和()。 中国人民银行制定《同业拆借管理办法》自起实施() 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称的货币包括()。 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在() 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在。*() 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》于2020年()废止 中国人民银行依据( )制订了《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》。 互联网金融业态监管职责分工中由中国人民银行负责监管的是() 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号)修订增加的内容主要包括() 依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》,对假币收缴、鉴定实施监督管理的部门是( )
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