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协助查询个人存款时,如果有权机关要求予以保密的,应在()上详细注明,以提醒日后查阅人员严格遵照执行。
单选题
协助查询个人存款时,如果有权机关要求予以保密的,应在()上详细注明,以提醒日后查阅人员严格遵照执行。
A. 《运营主管工作日志》
B. 回执复印件
C. 协助查询通知原件上
D. 《协助查询
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单选题
协助查询个人存款时,如果有权机关要求予以保密的,应在()上详细注明,以提醒日后查阅人员严格遵照执行。
A.《运营主管工作日志》 B.回执复印件 C.协助查询通知原件上 D.《协助查询
答案
判断题
营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应予以保密()
答案
单选题
金融机构在协助有权机关办理查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构不能通知存款单位或个人()
A.正确| B.错误
答案
判断题
本行在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密并在协助有权机关办理完毕冻结、扣划手续后,根据业务需要可以通知存款单位和个人()
答案
多选题
有权要求营业机构协助查询个人的存款情况的有权机关包括:()。
A.律师事务所 B.人民法院 C.审计机关 D.国务院反洗钱主管行政部门
答案
单选题
金融机构在协助有权机关办理下列哪项业务后,有权机关要求予以保密的,金融机构不能通知存款单位或个人()
A.查询| B.冻结| C.扣划
答案
单选题
gongan、法院等有权机关需要查询个人客户账户信息时,如果有权机关需要我行提供存款人账户的明细对账单,应由柜台经理授权打印,对于未打印电子化印章的,后再交有权机关()
A.柜台经理签字 B.加盖柜台业务专用章 C.加盖结算专用章
答案
多选题
D对有权机关只提供个人存款账户名称而不能提供账号的,应要求有权机关提供(),而后在本*网点个人存款账户中积极协助查询。
A.该个人的居民身份证号码 B.其它足以确定该个人身份的信息 C.该个人的户口薄号 D.该个人在其它银行的相关信息
答案
多选题
协助有权机关查询存款时,可在办理()
A.总行 B.一级支行 C.存款人开户的营业网点 D.法人机构内任意网点
答案
多选题
营业网点协助有权机关查询单位存款时应限于的存款资料,包括()
A.单位开户情况 B.存款情况 C.会计凭证 D.对账单
答案
热门试题
简述有权机关在查询、冻结和扣划个人存款时,银行的协助义务。
营业机构协助有权机关查询、冻结和扣划个人存款,需进行必要的审查核实,符合如下条件,方可予以协助()
有权机关要求查询个人在银行的存款时,需提供()
经办行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,有权机关未要求保密的,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
经办行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,有权机关未要求保密的,根据业务需要可以通知存款单位或个人()
有权机关查询个人存款时,只提供被查询人姓名而未提供账号的,营业机构应当积极协助查询()
有权机关要求协助查询客户存款信息是,提供的协助查询存款通知书应为以上机构签发的()
协助有权机关查询汇款资料时,有权机关要求带走原件的,网点必须协助。
协助有权机关查询汇款资料时,有权机关要求带走原件的,网点必须协助()
有权机关执法人员要求查询个人存款时,须出示()。
银行协助有权机关对储蓄存款进行查询冻结扣划时应坚持()。
受理机构在协助有权机关办理扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,原则上为有权机关对公账户。有权机关要求提取现金的,各机构不得予以协助()
协助有权机关办理存款查询时,可以在各支行办理()
协助有权机关查询的资料应限于单位、个人存款情况以及与存款有关的等资料经办人员应如实提供()
经办单位在协助有权机关办理完毕查询、冻结、扣划手续后,须将有权机关协查(办)原件及审批件登记留存,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密()
银行协助办理冻结手续时,若有权机关对个人存款户不能提供账号,银行应要求有权机关提供该个人的()或其它足以确定该个人存款账户的情况。
下列机关有权要求营业机构协助其查询存款的是()
协助有权机关查询时,应告知有权机关,查询的余额可能发生变动()
扣划时如有权机关要求提取现金,本行应积极予以协助()
银行协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,银行应予以协助()
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