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为加强银行卡风险管理,各银行应采取以下举措,切实防范磁条卡伪卡欺诈交易风险()
多选题
为加强银行卡风险管理,各银行应采取以下举措,切实防范磁条卡伪卡欺诈交易风险()
A. 使用金融磁条卡降低交易风险
B. 加强受理终端安全管理
C. 加大特约商户实名制管理力度
D. 加强违规特约商户黑名单管理
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多选题
为加强银行卡风险管理,各银行应采取以下举措,切实防范磁条卡伪卡欺诈交易风险()
A.使用金融磁条卡降低交易风险 B.加强受理终端安全管理 C.加大特约商户实名制管理力度 D.加强违规特约商户黑名单管理
答案
多选题
如何加强业务管理,防范银行卡风险:()
A.落实账户实名制,严把发卡质量关 B.健全POS机具的管理和日常监控机制 C.对自助设备的系统 D.加强巡查保证自助设备不被侧录
答案
主观题
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?
答案
判断题
银行机构应采取有效方式密切监测和切实防范银行卡欺诈交易()
答案
主观题
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则
答案
主观题
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则
答案
单选题
当前防范银行卡被盗用、冒用的关键是要切实保护好银行卡的个人密码。以下说法错误的是()。
A.不要向任何人提供、泄露个人密码,但不包括银行人员 B.在领取银行卡时,如果卡与密码是放在密码信封中的,要仔细检查信封有无破损,如信封被打开过则立即要求调换 C.领卡后要及时在发卡行的ATM上更改银行卡的初始密码 D.不要使用过于简单、易为他人猜测的数字组合作为个人密码
答案
单选题
当前防范银行卡被盗用、冒用的关键是要切实保护好银行卡的个人密码。以下说法错误的是()。
A.不要向任何人提供、泄露个人密码,但不包括银行人员; B.在领取银行卡时,如果卡与密码是放在密码信封中的,要仔细检查信封有无破损,如信封被打开过则立即要求调换; C.领卡后要及时在发卡行的上更改银行卡的初始密码; D.不要使用过于简单、易为他人猜测的数字组合作为个人密码。
答案
多选题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,各商业银行应遵循原则,注重对银行卡持卡人有效身份的确认()
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.真实 D.有效
答案
判断题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,中国银联应逐步推动建立发卡银行和收单机构之间的不良客户信息共享机制,共同防范银行卡欺诈风险()
答案
热门试题
客户服务管理不属于银行卡中心的风险防范范畴()
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,商业银行开展银行卡业务,面临的主要风险有()
商业银行应如何加强信用卡套现风险防范
根据《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定,各商业银行在建立健全银行卡风险管理制度的基本上,必须建立银行卡违法犯罪案件的相关制度有()
按照《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定,各商业银行在建立健全银行卡风险管理制度的基本上,必须建立银行卡违法犯罪案件的相关制度有()
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,下列选项中,属于银行卡业务风险指标()
发卡银行应建立银行卡业务()机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。
根据《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定,各商业银行应加强对银行卡交易密码的管理,交易密码的设置不得少于__位()
各网点指定()名银行卡伪冒管理人员,负责处理银行卡风险管理相关工作,建立银行卡伪冒管理总.分行及网点三级组织体系。
根据《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定,各商业银行应要求涉及银行卡业务的分支机构指定专人负责银行卡违法犯罪案件的上报和内部通报工作()
按照《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定,各商业银行应要求涉及银行卡业务的分支机构指定专人负责银行卡违法犯罪案件的上报和内部通报工作()
根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,开展银行卡发卡业务,要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险,高度关注银行卡业务风险指标,尤其是()、伪冒损失率等的变动情况
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,在的情形下,银行卡可以激活()
根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,在__的情形下,银行卡可以激活()
根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,各银行卡发卡银行应依法为申请人提供的个人信息保密,对申请人的资信审核工作制定严格的管理制度()
按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,各银行卡发卡银行应依法为申请人提供的个人信息保密,对申请人的资信审核工作制定严格的管理制度()
根据《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定,对于已发行的磁条卡,各商业银行只能通过补写磁方式,使原有的银行卡具备卡片验证码校验功能并进行校验()
依照《银行卡业务管理办法》规定,发卡银行各类银行卡章程应载明__事项?()
银行卡发卡业务应重点在等环节加强监督和管理()
简述银行卡业务的内部操作风险,其风险点及防范措施?
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