单选题

制裁名单甄别工作中,对“真中”黑名单情况表述正确的是()

A. 报文信息被反洗钱系统检索出的警示信息与制裁名单信息完全匹配。
B. 报文信息被反洗钱系统检索出关键字段命中制裁名单。
C. 报文信息被反洗钱系统检索出某栏位或字段与制裁名单有60%以上匹配。
D. 对于真中黑名单的业务.在认真进行尽职调查,确认收付款人详细信息和业务背景真实后放行

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单选题
制裁名单甄别工作中,对“真中”黑名单情况表述正确的是()
A.报文信息被反洗钱系统检索出的警示信息与制裁名单信息完全匹配。 B.报文信息被反洗钱系统检索出关键字段命中制裁名单。 C.报文信息被反洗钱系统检索出某栏位或字段与制裁名单有60%以上匹配。 D.对于真中黑名单的业务.在认真进行尽职调查,确认收付款人详细信息和业务背景真实后放行
答案
多选题
根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》的规定,黑名单认定工作中,()应当暂停黑名单认定工作。
A.当事人对刑事判决提起再审 B.当事人对行政处罚提起行政复议 C.当事人对不良行为认定提出异议 D.当事人对行政处罚提出行政诉讼
答案
多选题
《旅游市场黑名单管理办法(试行)》,下列关于列入本辖区旅游市场黑名单情形表述中,正确的是()
A.某酒店员工在经济交往中,利用职务上的便利收取回扣,判处有期徒刑2年 B.某导游因强迫交易罪,被人民法院判处有期徒刑6个月 C.某导游将提供服务过程中获取的旅游者信息出售给他人的,判处有期徒刑4年 D.某导游违反法律规定向旅游者索取小费,由旅游主管部门责令退还,处以罚款 E.某导游因走私珍贵动物制品罪,判处有期徒刑3年
答案
多选题
=>【卡黑名单管理】界面,“黑名单原因”包括选项()
A.补换卡 B.未发卡 C.人员调动 D.人员注销
答案
单选题
加油卡系统中,异地黑名单传输环节为()。①发卡省执行挂失处理②交易省下载黑名单③交易省加油站管控下载黑名单④黑名单上送总中心⑤交易省油机下载黑名单
A.①②④⑤③ B.①④②③⑤ C.①④③②⑤ D.①④②⑤③
答案
多选题
对黑名单特约商户满足以下哪些条件时,可以移除黑名单库()
A.高风险等级商户经再次风险评估后风险等级确认降低的。 B.黑名单用户经监控,交易记录确认正常,无违规现象,可移除黑名单。 C.商户出现违规现象,但情节较轻,并积极配合改正。 D.以上都是
答案
单选题
《贵州烟草商业供应商黑名单管理办法(试行)》规定,对黑名单实施黑名单处理措施,其()一并纳入处理范围
A.法定代表人及实际控制人 B.法定代表人的配偶 C.法定代表人的子女 D.法定代表人的父母
答案
单选题
黑名单车辆按()操作,系统自动取消车辆黑名单。
A.一般补费 B.其它补费 C.逃费车补费 D.定额票
答案
判断题
文化和旅游部负责制定旅游市场黑名单管理办法,指导各地旅游市场黑名单管理工作,建立全国旅游市场黑名单管理系统,向社会公布全国旅游市场黑名单。(  )
A.正确 B.错误
答案
判断题
白名单和黑名单的区别是白名单SP允许访问,黑名单不允许访问()
答案
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依据移网业务中的黑名单解除规范,只有客户名下所有用户均退出黑名单后,该客户才能退出黑名单() 预警黑灰名单等级调整包含预警黑名单客户调整为预警灰名单客户、预警灰名单客户调整为预警黑名单客户两种情况() 非首次进入黑名单,或欠费金额大于等于50元,或非欠费原因进入黑名单的为限制级黑名单。客户成为限制级黑名单后,可以办理的业务包括() “黑名单”最初是指哪里的名单()。 IC卡管理系统中只有黑名单没有灰名单。 加油卡系统中,异地黑名单传输环节为:发卡省执行挂失处理、发卡省油机下载黑名单、发卡省加油站管控下载黑名单。 加油卡系统中,异地黑名单传输环节为:发卡省执行挂失处理、发卡省油机下载黑名单、发卡省加油站管控下载黑名单() 黑名单的定义() 黑名单的定义() 被列为投标人黑名单的,黑名单公布期限内,对承接的在建项目实行重点监管。 被列为招标代理机构黑名单的,黑名单公布期限内,实行重点监管 黑名单新增用户的受理路径:可以新客服-黑名单管理-新增下操作() 绿通车因卡黑名单、车牌黑名单、OBU已拆卸等,出口按()进行查验 《旅游市场黑名单管理办法(试行)》规定:旅游市场黑名单实行动态管理。() ETC用户状态名单(黑名单)产生原因包括() 因《旅游市场黑名单管理办法(试行)》第4条第1款第2项情形列入黑名单的,黑名单信息自公布之日起满()年,由列入机关自届满之日起()个工作日内移出旅游市场黑名单。 自动售票机一旦检查当前的车票为黑名单票,将车票标记为黑名单票,并生成黑名单使用记录,上传到() 何谓信用体系中的黑名单? 黑名单中记录的卡片称为()。 关于黑名单小区描述正确的是()。
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