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金融机构解散的法律依据是()
多选题
金融机构解散的法律依据是()
A. 《公司法》
B. 《商业银行法》
C. 《中国人民银行法》
D. 《金融机构撤销条例》E、《中华人民共和国民事诉讼法》
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多选题
金融机构解散的法律依据是()
A.《公司法》 B.《商业银行法》 C.《中国人民银行法》 D.《金融机构撤销条例》E、《中华人民共和国民事诉讼法》
答案
主观题
制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么?
答案
单选题
金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为,最重要的法律依据是()
A.民法 B.刑法 C.商业银行法 D.经济法
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
A.是 B.否
答案
多选题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据()
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案
多选题
金融机构及其从业人员履行客户身份识别义务的主要法律依据包括()
A.中华人民共和国反洗钱法 B.金融机构反洗钱规定 C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 E.中华人民共和国中国人民银行法
答案
单选题
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括()
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《人民币银行结算账户管理办法》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定()
A.中国 B.联合国 C.驻在国家或者地区 D.金融特别行动工作组
答案
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金融会计财务制度是金融企业会计计量和处理的法律依据。( )
当金融机构破产和解散时,原机构的客户身份信息应( )。
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金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置()
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息()
金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交()指定的机构。
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。---法律合规部()
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