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对于达到反洗钱标准的现金缴费,应由持现金或解款单至公司财务柜面办理()
单选题
对于达到反洗钱标准的现金缴费,应由持现金或解款单至公司财务柜面办理()
A. 客户
B. 投保人本人
C. 被保险人
D. 受益人
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单选题
对于达到反洗钱标准的现金缴费,应由持现金或解款单至公司财务柜面办理()
A.客户 B.投保人本人 C.被保险人 D.受益人
答案
单选题
对于达到反洗钱标准的现金缴费,可由被保险人持现金或解款单至公司财务柜面办理()
A.对 B.错
答案
单选题
对于超过()元且未达到反洗钱标准的现金缴费,必须是客户本人或代办至营业场所缴纳
A.500 B.1000 C.2000 D.5000
答案
多选题
达到反洗钱标准以现金方式缴纳保费的,由机构起草工作签报,、财务部、共同签批()
A.业务部门 B.风险管理及合规部 C.服务拓展部 D.运营服务部
答案
多选题
按照反洗钱的相关规定,达到反洗钱标准时,需要提供以下哪些资料()
A.组织机构代码证复印件 B.营业执照复印件 C.税务登记证复印件 D.法定代表人及保险联系人身份证复印件
答案
单选题
现金缴款单又称现金交款单或现金解款单,单位要把现金存到银行账户上,需要先填写()
A.现金解款单 B.款项确认单 C.现金收款单 D.用户通知单
答案
单选题
自然人临柜缴费,对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费,未达到反洗钱身份识别标准,应留存实际缴款人哪些信息()
A.缴款人姓名 B.缴款人姓名 C.缴款人姓名 D.缴款人姓名
答案
单选题
自然人临柜缴费,对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费,未达到反洗钱身份识别标准,应留存实际缴款人哪些信息()
A.缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限 B.缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码 C.缴款人姓名、性别、国籍、职业、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限 D.缴款人姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
单选题
达到反洗钱标准的保单也可以使用微回执()
A.正确 B.错误
答案
单选题
对于单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10万元 B.20万元 C.50万元 D.100万元
答案
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