银行在为客户提供开户或办理相关业务时，应当识别身份，并在业务关系持续期间，加强客户的动态管理和管理（）

如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？ 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 个人手机银行客户办理开户，柜员根据客户填写的《盛京银行电子银行个人客户服务申请表》、本人有效身份证件、办理业务（） 客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料（） 加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的、和，防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务（） 领取理赔金为业务，理赔申请时需依照反洗钱相关规则进行客户身份识别并提供资料（） 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存（） 在办理跨境交易时， 银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（ ） 。 进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。 商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　） 如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 办理新开户业务时，需先读取客户的身份证信息，再进行人脸识别（） 办理新开户业务时，需先读取客户的身份证信息，再进行人脸识别（） 保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》