银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）
A.客户因素包括个人客户和企业客户 B.个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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银行客户洗钱风险分类通常包括的参考指标有（）
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.业务因素 D.客户因素
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金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）
A.客户因素包括个人客户和企业客户 B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（法律合规部）（）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家.地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂.使实际受益人难以辨认的客户
答案
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标（）
答案
下列客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区风险最低是（）
A.被联合国列入制裁名单的国家或地区 B.毒品贩卖猖獗的国家或地区 C.已加入FATF的国家或地区 D.避税型离岸金融中心
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银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准（）
答案
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
答案
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.业务因素 D.客户因素
答案
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B.长期存在大额交易的客户 C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
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（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标
农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有（）
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，本行客户风险分类工作应当遵循以下原则（）
农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循原则（）
我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则（）
根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务（）
下列关于银行客户分类，说法正确的是( )。
我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为（）
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分为（）
目前农业银行客户洗钱风险评级共分为（）
以下哪些是影响私人银行客户财富安全的风险？（）
我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类,按照洗钱风险程度由高到低依次划分为（）个风险类别
对于网上银行客户的挂起功能，以下哪些说法正确（）
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（）
是全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门（）
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等（）
我行客户洗钱风险分类评定采取系统与人工相结合的方式,同一客户可保持多个的客户洗钱风险类别（）
客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）
客户洗钱风险评估指标包括哪些（）
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