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多选:正在进行刑事调查的当地执法专员要求提供有关客户的资料。银行应该采取哪两种行动?(选择2个答案)()
多选题
多选:正在进行刑事调查的当地执法专员要求提供有关客户的资料。银行应该采取哪两种行动?(选择2个答案)()
A. 提交可疑交易报告
B. 监管可疑活动
C. 立即关闭账户
D. 审查账户所造成的洗钱风险
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多选:正在进行刑事调查的当地执法专员要求提供有关客户的资料。银行应该采取哪两种行动?(选择2个答案)()
A.提交可疑交易报告 B.监管可疑活动 C.立即关闭账户 D.审查账户所造成的洗钱风险
答案
单选题
单选:执法人员将使用哪种方法要求金融机构提供有关某一特定客户的记录以帮助进行调查?()
A.扣押令 B.相互法律援助条约 C.传票 D.谅解备忘录
答案
单选题
人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为()
A.现场调查 B.非现场调查 C.主动调查 D.被动调查
答案
单选题
对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关材料、信息,由反垄断执法机构责令改正,对个人可以处()万元的罚款。
A.8 B.2 C.5 D.3
答案
单选题
统计人员进行统计调查时,有权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关情况、资料并改正( )、不准确的资料。
A.不真实 B.不一致 C.不及时 D.不科学
答案
判断题
统计人员进行统计调查时,有权要求统计调查对象如实提供有关情况,但不得要求统计调查对象改正不真实、不完整的资料。()
A.对 B.错
答案
判断题
统计人员进行统计调查时,有权要求统计调查对象如实提供有关情况,但不得要求统计调查对象改正不真实、不完整的资料。( )
答案
判断题
统计人员进行统计调查时,有权要求统计调查对象如实提供有关情况,但不得要求统计调查对象改正不真实、不完整的资料。
A.正确 B.错误
答案
单选题
对于实际控制人,金融机构可择机采取()、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作
A.询问客户 B.根据客户填写的申请书 C.实地调查 D.通过互联网查询
答案
多选题
当出现以下哪些情形时,应立即报告当地gongan机关,提供有关线索并抄报当地人行()
A.一次性发现假币5张(枚)及以上 B.一次性发现假币10张(枚)及以上 C.当地中国人民银行分支机构和gong an机关发文另有规定的两者中的较小者 D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
答案
热门试题
统计人员进行统计调查时,有权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关情况、资料并改正不真实、不准确的资料。
统计人员进行统计调查时,有权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关情况、资料并改正不真实、不准确的资料。
统计人员进行统计调查时,有权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关情况、资料并改正不真实、不准确的资料。
统计人员进行统计调查时,有权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关情况和资料并改正不真实、不准确的资料。
统计人员进行统计调查时,有权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关情况和资料并改正不真实、不准确的资料。
统计人员进行统计调查时,有权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关隋况、资料并改正不真实、不准确的资料()
统计人员进行统计调查时,有权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关隋况、资料并改正不真实、不准确的资料()
电信申诉受理机构可以通过以及实地调查等方式向申诉人和被申诉人了解有关情况,要求提供有关证据()
对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关材料、信息,或者提供虚假材料、信息,或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为的,由反垄断执法机构责令改正,对单位可以处()万元以下的罚款。
对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关材料、信息,或者提供虚假材料、信息,或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为,情节严重的,由反垄断执法机构责令改正,对单位处()万元的罚款。
对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关材料、信息,或者提供虚假材料、信息,或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为,情节严重的,由反垄断执法机构责令改正,对个人处()万元的罚款。
统计人员进行统计调查时,有权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关情况和资料并改正不真实、不准确的资料。( )
统计人员进行统计调查时,有权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关情况和资料并改正不真实、不准确的资料。( )
对反垄断执法机构依法实施的审查和调查,拒绝提供有关资料或者隐匿、销毁、转移证据,或者有其他拒绝、阻碍调查行为的,由反垄断执法机构责令改正,对个人可以处二万元以下的罚款()
收缴假币过程中发生等可疑情况,应立即报告当地gongan机关,提供有关线索并抄报当地人行()
在收缴假币过程中有哪些的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索?
下列情况,符合立案条件,可以进行刑事立案的是。()
下列情况,符合立案条件,可以进行刑事立案的事()
在我国,能够进行刑事司法解释的机关是( )
下列情况,符合立案条件,可以进行刑事立案的是()
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