客户特性风险子项包括但不限于（）
A. 客户信息的公开程度
B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
D. 与现金的关联程度
查看答案
相关试题
换一换
客户特性风险子项包括但不限于（）
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 D.与现金的关联程度
答案
地域风险子项包括但不限于（）
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况 D.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
答案
业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（）
A.与现金的关联程度 B.非面对面交易 C.跨境交易 D.特殊业务类型的交易频率
答案
禁止类客户风险控制措施包括但不限于（）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产 C.与我行建立信贷业务关系应严格控制 D.依法冻结在本行的金融资产
答案
风险作业活动包括但不限于（）
A.电气设备与系统 B.登高作业 C.动火作业 D.机械加工作业 E.起重吊装作业
答案
市场风险计量方法包括但不限于()。
A.缺口分析 B. C.久期分析 D. E.外汇敞口分析 F. G.敏感性分析
答案
国别风险情况包括但不限于（ ）。
A.国别风险暴露 B.风险评估和评级 C.压力测试 D.准备金计提水平 E.超限额业务处理情况
答案
市场风险计量方法包括但不限于（）
A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.敏感性分析 E.风险价值
答案
在对私客户定量评级标准中，客户特性是指综合考虑客户背景、社会经济活动特点以及对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。风险子项包括但不限于（）
A.客户信息公开度。按获取客户信息的难易程度区分个贷客户、信用卡客户和其他客户进行评分。 B.客户开户证件种类。按照可核查的难易程度区分居民身份证、境内其他身份证件和境外身份证件进行评分。 C.客户年龄。按照客户是否具备民事行为能力进行评分。 D.客户的存续时间
答案
使用服务禁忌语包括但不限于客户（）
A.侮辱 B.谩骂 C.指责 D.嘲讽
答案
热门试题
国别风险情况包括但不限于（ ）。
流动性风险限额包括但不限于（）
流动性风险限额包括但不限于（）
制裁风险处置的方式包括但不限于（）
风险案件包括但不限于下列哪些内容（）
风险识别包括但不限于以下方面：，（）
风险管理的工作形式包括但不限于（）
风险防控措施类型包括但不限于（ ）。
流动性风险限额包括但不限于包括（）
服务态度恶劣包括但不限于客户（）
风险防控措施类型包括但不限于（ ）。
风险预警报告内容包括但不限于等（）
流动性风险限额包括但不限于（ ）。
风险管控措施包括但不限于等措施（）
《风险揭示书》会告知客户从事证券投资将包括但不限于如下风险（ ）。
客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
单位客户的身份基本信息包括但不限于（）
欺骗银行或客户的恶意操作包括但不限于（）
客户身份认证的业务类型，主要包括但不限于（）
信息科技风险管理策略，包括但不限于下述领域（）。
使用微信扫一扫登录
