多选题

在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括(  )

A. 调整授信额度
B. 紧急止付
C. 处置持卡人在银行的资产
D. 锁定账户
E. 与持卡人联系确认

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多选题
在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括(  )
A.调整授信额度 B.紧急止付 C.处置持卡人在银行的资产 D.锁定账户 E.与持卡人联系确认
答案
多选题
在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括()  
A.调整授信额度 B.紧急止付 C.处置持卡人在银行的资产 D.锁定账户 E.与持卡人联系确认
答案
多选题
发卡银行对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易,采取的措施应包括()
A.与持卡人联系确认 B.调整授信额度 C.锁定账户 D.停止交易 E.紧急止付
答案
多选题
对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易,发卡银行可采取的措施包括(  )。
A.调整授信额度 B.通过随机抽查进行风险排查 C.锁定账户 D.紧急止付 E.与持卡人联系确认
答案
多选题
发卡银行应配备必要的设备、系统和人员,确保24小时交易授权和实时监控,对出现可疑交易的信用卡账户应及时采取( )等措施。
A.与持卡人联系确认 B.调整授信额度 C.锁定账户 D.紧急止付 E.上报银行主管人员
答案
单选题
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向()报案
A.法院 B.公安机关 C.银监局 D.人民银行 E.该行信用卡中心
答案
单选题
发卡银行应建立银行卡业务()机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。
A.风险预警 B.定期监测 C.实时监测 D.不定期监测
答案
多选题
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,发卡银行应当对可疑交易采取等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向公|安机关报案()
A.电话核实 B.调单或实地走访 C.短信提醒 D.信函提醒
答案
多选题
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,发卡银行应当对可疑交易采取__等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向公安机关报案()
A.电话核实 B.调单或实地走访 C.短信提醒 D.信函提醒
答案
多选题
对确认已出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、恶意倒闭等欺诈行为的特约商户,收单银行应当及时采取等有效的风险控制措施()
A.撤除受理终端 B.妥善留存交易记录等相关证据 C.列入黑名单 D.录入银行卡风险信息系统
答案
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分支机构和总行信用卡中心应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 分支机构和总行信用卡中心应当在系统预警或人工发现可疑交易或行为后个工作日内向总行提交可疑交易报告() 总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用()工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量。 信用卡账户自开户后的各项交易均记入全国的()系统 指发卡机构在持卡人发生交易后将交易款项记入其信用卡账户,或根据规定将有关费用、利息记入其信用卡账户的日期() 按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向公安机关报案() 本行信用卡附属卡的交易记入主卡账户,与主卡共享同一信用额度() 我行的贷后管理对象不包括信用卡、网贷平台业务。 信用卡账户()以上未发生交易的,可以办理销户。 关于信用卡交易便利账户,以下说法错误的是() 关于信用卡交易便利账户,以下说法正确的是() 信用卡销户结清交易应由信用卡()办理。 邮储信用卡客户在做信用卡取款交易时,必须输入信用卡() 邮储信用卡客户在做信用卡取款交易时,必须输入信用卡() 以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是() 信用卡促销活动结束后,应对活动效果及时分析,并完成信用卡促销活动()。 信用卡账户2年以上未发生交易的,可以办理()。 在报送可疑交易报告后,应当对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,经机构高层审批后可采取措施限制客户或账户的交易规模、频率等,但不可对其交易方式加以限制() 对于列入可疑交易的账户,银行应当,经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公|安机关报告() S收到信用卡后网点库管员应根据封包上的()通过“7231信用卡入库/上缴”交易打印《待入库信用卡清单》。
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