判断题

非自然人客户出现高风险情形的,但按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的,义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别()

查看答案
该试题由用户170****24提供 查看答案人数:40194 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户170****24提供 查看答案人数:40195 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
非自然人客户出现高风险情形的,但按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的,义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别()
答案
单选题
按照《中国人民银行发》规定,中国人民银行的职能是()
A.筹集和引导境内外资金,向国家基础设施、基础产业等政策性项目及配套工程发放贷款 B.负责对全国银行业金融机构及其业务监督管理的工作 C.制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定 D.提高银行业从业人员素质,提高为会员服务的水平,促进银行业的健康发展
答案
单选题
商业银行应当按照中国人民银行的规定,向中国人民银行缴存()
A.存款准备金 B.存款利息 C.存款备付金 D.超额准备金
答案
多选题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应当按照规定,加强对非自然人客户的身份识别,落实以下哪些工作要求()
A.在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息 B.根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人 C.对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人 D.核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户,要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行
答案
单选题
商业银行应当按照中国人民银行的规定,向中国人民银行交存__,留足()
A.存款准备金、现金 B.存款准备金、备付金 C.备付金、现金 D.备付金、存款准备金
答案
主观题
按照《中国人民银行法》的规定,中国人民银行依法履行的职责包括
答案
单选题
中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行()
A.以银行利润为主要经营目标 B.是我国的中央银行 C.维护金融稳定,促进经济增长 D.具有经理国库的职能
答案
多选题
根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。
A.买卖政府债券 B.向各级政府贷款 C.向商业银行贷款 D.接受财政向其透支 E.包销政策债券
答案
多选题
根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。
A.发布与履行其职责有关的命令和规章 B. C.依法制定和执行货币政策 D. E.发行人民币,管理人民币流通 F. G.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
答案
多选题
《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()
A.发布与履行其职责有关的命令和规章 B.依法制定和执行货币政策 C.发行人民币,管理人民币流通 D.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
答案
热门试题
《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。 根据《中国人民银行法》,()不是中国人民银行的职能。 根据《中国人民银行法》,中国人民银行的职责有( )。 按照《中国人民银行法》的规定,中国人民银行的职责有11项,其中包括()。 商业银行对自然人发放外币币种贷款时不必经中国人民银行批准。() 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)中规定非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括() 中国人民银行实行行长负责制,中国人民银行行长是中国人民银行的法定代表人,对外代表中国人民银行。同时,其又是国务院的重要组成人员。(  ) 残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责销毁() 银行业机构应当按照中国人民银行的规定(),并将其交存当地中国人民银行。 商业银行按照中国人民银行的规定,向中国人民银行交存外汇存款准备金 商业银行按照中国人民银行的规定,向中国人民银行交存外汇存款准备金() 按照《中国人民银行法》的规定,下列不属于中国人民银行的职责的是() 中国人民银行颁发了《中国人民银行关于加强银行数据集中安全工作的指导意见》() (),中国人民银行颁发了《中国人民银行关于加强银行数据集中安全工作的指导意见》。 残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责收回、销毁。 225、残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责销毁。() 商业银行应当按照中国人民银行的规定,向中国人民银行交存存款准备金,留足( ) 。 贷款人应未经中国人民银行批准,不得对自然人发放外币币种的贷款() 未经中国人民银行规定,对自然人发放外币贷款的,没有违法所得的,() 中国人民银行
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位