洗钱及制裁风险后续控制管理工作中,业务经办行主要承担以下职责()
A. 负责对本机构确定涉及洗钱风险的客户及交易.按规定提交可疑交易报告,并视报告风险程度向人民银行当地分支机构等监管机构报告
B. 负责对本机构确定涉及制裁风险的客户及交易.按规定提交可疑交易报告,并向当地人民银行等监管机构报告;将有关涉及制裁业务处理情况逐级报送至总行反洗钱主管部门及相关客户主管部门、业务主管部门
C. 负责对本机构客户.交易、产品等异常线索开展尽职调查
D. 负责对本机构涉及洗钱及制裁风险的客户和业务实施后续控制措施
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