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对于身份不明的客户办业务时,银行有何规定?
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对于身份不明的客户办业务时,银行有何规定?
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对于身份不明的客户办业务时,银行有何规定?
答案
单选题
客户办理业务,银行应通过核实单位客户身份()
A.账户密码 B.核对印鉴 C.支付密码器
答案
多选题
客户办理以下()挂失后续业务时,应按规定对客户身份进行识别:
A.存折重新写磁 B.随机换折/单 C.加办密码 D.可疑凭证解锁定
答案
多选题
客户办理业务时,可通过哪些规则核验客户身份?()
A.A客户密码 B.B客户名称+有效证件 C.C客户名称+有效证件+辅助鉴权 D.D随机短信验证码 E.EPUK码
答案
主观题
《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定?
答案
单选题
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A.1万元及以上 B.2万元及以上 C.5万元及以上 D.10万元及以上
答案
单选题
扶贫客户办理业务时,能否通过身份证判断其为目标客户()
A.证件具备唯一性 B.号码唯一性,一个人只有一个号码,以号码为依据 C.姓名唯一性,以姓名为依据
答案
单选题
银行为客户办理电子银行注册业务时,须与客户签订()。
A.《账户管理协议》 B.《电子银行服务协议》 C.《代理业务协议》 D.《代理服务协议》
答案
多选题
客户办理个人业务时只需出示有效身份证件()
A.撤销个人活期储蓄存款账户 B.为存款人开立个人存款证明 C.本人办理单笔5万元(含)以上的个人现金存取、转账、汇兑业务 D.代理人办理个人现金存入业务
答案
多选题
单位客户办理提取现金、办理汇款、申请签发银行汇票和银行本票业务、等业务时,必须验证客户身份信息,验证不通过或存在疑点的,银行不予受理()
A.签发支票委托银行主动付款业务 B.购买重要空白凭证 C.柜台查询账户余额 D.领取或补制回单、对账单等业务
答案
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服务预约台业务客户可先在线填单预约业务,在()内赴兴业银行网点,柜员核实身份后为客户办理
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