多选题

关于账户的核实说法正确的是()

A. 开户时向公司法人(单位负责人)、财务负责人进行面签,电话或书面的方式进行核实
B. 通过回访、实地查访等方式进行尽职调查和客户身份重新识别
C. 在本行办理结算账户相关业务时,应遵循实质重于形式的原则,以“了解你的客户、了解你的业务、尽职调查”展业三原则来办理业务,有效核实客户意愿、信息和资料的真实性,不局限和拘泥于从形式上完成业务流程
D. 对客户资料包含的具体内容进行核实,核实信息来源包括且不限于中国人民银行结算账户管理协统、中国人民银行机构信用代码信息系统、全国组织机构信息核查系统、工商登记信息、全国企业信用信息公示系统信息、身份证联网核查信息、以及其他各类政府信息公开平台、社会信用信息发布平台等

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多选题
关于账户的核实说法正确的是()
A.开户时向公司法人(单位负责人)、财务负责人进行面签,电话或书面的方式进行核实 B.通过回访、实地查访等方式进行尽职调查和客户身份重新识别 C.在本行办理结算账户相关业务时,应遵循实质重于形式的原则,以“了解你的客户、了解你的业务、尽职调查”展业三原则来办理业务,有效核实客户意愿、信息和资料的真实性,不局限和拘泥于从形式上完成业务流程 D.对客户资料包含的具体内容进行核实,核实信息来源包括且不限于中国人民银行结算账户管理协统、中国人民银行机构信用代码信息系统、全国组织机构信息核查系统、工商登记信息、全国企业信用信息公示系统信息、身份证联网核查信息、以及其他各类政府信息公开平台、社会信用信息发布平台等
答案
多选题
关于办理对公账户业务时上门核实,以下说法正确的是()
A.必须双人(一名客户经理、一名柜员)上门核实。 B.上门核实应核实开户单位的开户意愿、注册地址、通讯地址、经营场所、经营规模及业务背景等真实性。不是所有的上门核实都要求面签法人。不是所有的上门核实都需要审核开户证明文件原件。 C.上门核实应留存相关纸质资料及视频、音频、照片等电子资料。 D.上门核实的电子资料应能体现核实人员核实情况的关键过程;电子资料应由会计主管保管。电子资料应做好备份,并换人保管
答案
多选题
关于单位银行结算账户新开户核实,下列说法正确的是()
A.若开户单位属于人行推送的涉案类账户名单,应拒绝开户,并及时拨打110公|安电话或各市区刑警电话报警 B.经核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的,开户网点应拒绝为其开立账户 C.开户网点对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,单位和个人拒绝出示的,开户网点应通过其他渠道核实客户身份后,为其进行开户 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形的,开户网点应拒绝为其开立账户
答案
单选题
关于静脉说法正确是()
A.浅静脉与浅动脉伴行 B.管壁相对较动脉厚 C.所有的静脉都有静脉瓣 D.体循环静脉分深浅两种
答案
多选题
以下关于同业银行结算账户上门核实的说法正确的是()
A.分行金融同业部指定双人共同到存款银行进行上门核实,通过移动作业平台拍摄留存上门核实视频 B.上门核实人员应在开户申请书上注明“已双人上门核实”并由双人签章确认 C.上门核实时如未使用移动作业平台拍摄的,可打印面签或上门核实的照片纳入开户资料 D.上门核实人员应由金融同业部门、运营管理部门各派一人共同办理
答案
单选题
下列关于法律事实说法正确的是()
A.火山爆发是法律事实中的事件 B.人的出生是法律事实中的事实行为 C.人的死亡是法律事实中的事实行为 D.侵权是法律事实中的法律行为
答案
多选题
下列有关行政诉讼中证据的对质辨认和核实说法正确的有:()
A.视听资料应当庭播放或显示 B.对已经过法庭庭审质证的证据,不再进行质证 C.经法庭准许,当事人可以向鉴定人发问 D.法庭在质证过程中,对与案件无关联的证据材料,应予排除并说明理由
答案
多选题
关于圆柱瘤,说法正确是()
A.圆柱瘤即囊性腺样癌,属低度恶性肿瘤 B.多发生于较大的气管,约50%发生于正气管,余主要位于左右主支气管 C.主要表现为喘鸣和吸气性呼吸困难,易误诊为支气管哮喘或喘息持续状态 D.恶性程度较类癌为高,主张积极手术切除 E.气管
答案
单选题
关于应急计划说法正确是()
A.应急计划是根据船员的职务和工作性质编制的 B.应急计划可用应变部署表代替 C.应急计划应随着船舶具体情况的变化而变化 D.应急计划是应变部署表的一部分
答案
单选题
关于空调滤芯说法正确是()
A.若空调滤芯发黑一定是过脏所致,需要更换 B.若空调滤芯发黑可能是具有活性炭过滤功能 C.若空调滤芯为白色,则没有活性炭过滤功能 D.若空调滤芯为白色,则具有活性炭过滤功能
答案
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