多选题

按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个客户至少有一名受益所有人,对于下述等机构及组织客户,可以采取豁免措施,不识别受益所有人()

A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B. 人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
C. 政府间国际组织
D. 外国政府驻华使领馆及办事处

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单选题
按照规定开展受益所有人身份识别的工作,每个非自然人客户至少有受益所有人()
A.一名 B.两名 C.三名
答案
单选题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
多选题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个客户至少有一名受益所有人,对于下述等机构及组织客户,可以采取豁免措施,不识别受益所有人()
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关 B.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位 C.政府间国际组织 D.外国政府驻华使领馆及办事处
答案
单选题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人()
答案
判断题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。---法律合规部()
答案
单选题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有__受益所有人()
A.一名 B.两名 C.三名 D.根据非自然人客户的规模确定
答案
判断题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别()
答案
判断题
义务机构按照规定负有客户身份识别义务的,应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的,义务机构之间不能采取措施相互协助()
答案
判断题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的,可以简化或者豁免受益所有人识别()
答案
热门试题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 受益所有人身份识别工作的主要原则() 义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的,受益所有人身份识别的最终责任由该第三方机构承担() 义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度,加强受益所有人身份识别工作与工作的有效衔接() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,在办理金融机构类客户同业账户开立信托专户时,如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,应由负责开展受益所有人身份识别工作() 受益所有人身份识别工作有关的信息包括() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,在办理金融机构类客户同业账户开立资产管理计划专户时,如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,应由负责开展受益所有人身份识别工作() 采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人() 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则( ) 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则() ()受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构不能委托第三方机构开展受益所有人身份识别工作() 开展非自然人客户受益所有人身份识别工作,需要计算间接拥有股权或者表决权的,应当() 农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。 与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作() 不属于受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见,说法错误的有() 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则() 在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别()
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