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银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。
判断题
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。
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判断题
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。
答案
单选题
银行业金融机构案件的调查实行()负责制.
A.董事长 B.行长 C.监事长 D.专案
答案
单选题
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()
A.影响 B.性质 C.岗位 D.层级
答案
单选题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》规定,银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的__和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()
A.影响 B.性质 C.岗位 D.层级
答案
单选题
银行业金融机构案件的调查实行()
A.专案负责制 B.专人负责制 C.专项负责制 D.专员负责制
答案
单选题
银行业金融机构案件的调查实行()
A.一把手责任制 B.专案负责制 C.连带责任制 D.督查责任制
答案
判断题
银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。
答案
多选题
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责()
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产 B.调查并拘押涉及人员,及时向公 安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公 安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质 C.查清基本案情,确定案件性质,及时向银保监局书面报告 D.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任
答案
多选题
银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备哪些要素()
A.案件发生经过 B.案件性质明确 C.涉案金额确定 D.初步判定风险
答案
主观题
银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度,发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案,做到()。
答案
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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
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《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
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下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素:()
下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素()
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按照《银行业金融机构案件处置工作规程》规定银行业金融机构对案件处置工作负间接责任。
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
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