（）是预防洗钱的第一道防线，是司法机关打击洗钱及上游犯罪所需线索和证据的重要来源，是国家反洗钱工作体系不可或缺的重要组成部分。

反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。（） 客户身份识别，是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障（） 司法是正义的最后一道防线。 反洗钱法旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪（） 《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得，有下列行为不属于洗钱犯罪（） 洗钱的上游犯罪有种？（） 《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。 下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。 洗钱的上游犯罪包括哪些？ 在风险管理的“三道防线”中，第一道风险防线是（） 司法机关和行政机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（） 内部控制的“第一道防线”是( )。 （）是内部控制的“第一道防线” （ ）是风险管理的“第一道防线”。 风险管理的第一道防线是（ ）。 下列属于洗钱罪的上游犯罪的是（） 下列不属于洗钱的上游犯罪的是（） 关于打击洗钱犯罪的有效性，下列说法正确的是。1.追究洗钱犯罪分子的刑事责任2.对洗钱犯罪产生足够的威慑力3.联合执纪执法机关协调合力打击4.实现洗钱风险有效遏制（） 配合公-安机关和司法机关查处打击疫情电信诈骗所必需的反洗钱数据查询、和快速冻结等工作（）