单选题

重大洗钱案件在银行两家()

A. 较大突发事件
B. 重大突发事件
C. 特别重大突发事件
D. 不属于风险事件

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单选题
重大洗钱案件在银行两家()
A.较大突发事件 B.重大突发事件 C.特别重大突发事件 D.不属于风险事件
答案
单选题
银团贷款业务是指两家或两家以上银行或非银行金融机构()
A.一 B.二
答案
单选题
两家不同银行之间的清算,(  )。
A.必须通过人民法院进行 B.必须通过中国人民银行办理 C.两家银行相互自主清算 D.商业银行可自由选择各种清算途径
答案
主观题
谈及中央银行的起源,往往提到、两家银行。
答案
单选题
重大洗钱案件中二类案件包括()。
A.有全国影响 B.中国人民银行总行督办的案件 C.涉案金额折合人民币1000万元以上 D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件
答案
单选题
重大洗钱案件中一类案件包括()。
A.有地区影响 B.涉案金额折合人民币1000万以上 C.涉案金额折合人民币2000万元以上 D.出现新型洗钱类型或手法,对今后工作由指导意义
答案
单选题
《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指()
A.一类案件和二类案件 B.民事案件和刑事案件 C.突发案件和特大案 D.走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
答案
多选题
华联两家餐饮店斯逼,请问是以下哪两家()
A.巫山烧鱼店 B.奶茶店 C.鸡蛋灌饼店 D.冰火四季
答案
主观题
1952年以后继续营业的外商银行只有()、()两家。
答案
多选题
根据中国银行业监督管理委员会《银团贷款业务指引》(修订),银团贷款是有两家或者两家以上银行()向借贷人提供的本外币贷款或授信业务  
A.按约定时间 B.按约定比例 C.基于相同的贷款条件 D.通过牵头行 E.依据统一贷款合同
答案
热门试题
目前,债务优化银团业务,我行优先选择合作的两家银行是() 重大洗钱案件指的是经营活动中发现的严重影响社会稳定及金融秩序稳定的洗钱案件及其他金融监督管理机构认为应当采取应急处置措施的重大洗钱案件() 银团贷款业务是指获准设立并经营贷款业务的两家或两家以上银行或非银行金融机构(以下统称银行)基于,通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务() 由两家或两家以上的保险企业共同承担风险责任的承保方式是()。 ( )是指结算业务发生在两家不同的银行间的清算业务。 银团贷款是指由两家或两家以上银行( ),按约定时间和比例,通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。 银团贷款是指由两家或两家以上银行(),按约定时间和比例,通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。 全国的银行监管权集中在中央,地方没有独立的权力,在中央一级有两家或两家以上结构共同负责的监管模式称之为()。 两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是( )。 两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是 企业年金涉及的四家管理机构中,中国银行具有哪两家管理人资格?() 不得同时接受两家或两家以上保险公司委托的保险代理从业人员是()。 (  )是指结算业务发生在两家不同的银行间的清算业务。 某建设单拟向银行贷款,现有两家银行可供选择。甲银行贷款年利率为6%,每半年计息一次,乙银行贷款年利率为5.4%,每月计息一次,则甲乙两家银行的实际利率关系:() 儒道两家可以说是中国传统文化中最主要的两个学派,下列选项对儒道两家关系描述恰当的是: 儒道两家各有千秋,见仁见智。 儒道两家思想互补同存,表现出儒道合流的趋势。 儒道两家思想迥异,不可以会通。 儒道两家是中国传统文化的两极,正如阴阳的两面,相对相待而不可分离。 目前流通港元只要由中国银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行两家银行负责发行() 两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。(2016.5)   (2016年) 两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工企业直接责任 人应承担的刑事责任是( )。 两家上市银行的职员在一次聚会中认识,作为银行业从业人员,他们() 发生重大洗钱案件,应在()小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施,并于24小时内提交书面报告。
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