多选题

银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。

A. 案防培训体系建设
B. 员工行为管理
C. 案件
D. 案件发生情况
E. 案防统计制度报送情况

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多选题
银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。
A.案防培训体系建设 B.员工行为管理 C.案件、案件风险报送情况 D.案件发生情况 E.案防统计制度报送情况
答案
多选题
银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。
A.案防培训体系建设 B.员工行为管理 C.案件 D.案件发生情况 E.案防统计制度报送情况
答案
多选题
银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系(法人机构)》(附件1指标体系)结合其业务()制定分支机构案防工作评估指标。
A.性质 B.规模 C.复杂程度 D.风险特征
答案
主观题
简述银行业金融机构案防工作评估指标体系评估指标计算方法
答案
主观题
简述银行业金融机构案防工作评估指标体系评估指标计算方法
答案
多选题
下列属于银行业金融机构案防工作评估指标体系中定量指标的是()。
A.一线员工当年累计参加案防合规培训率 B.网点平均案件率 C.每亿元资产涉案风险率 D.年内发生案件金额
答案
单选题
根据《银行业金融机构案防工作办法》制定《银行业金融机构案防工作评估指标体系(法人机构)》,各项评估内容所占权重分别为:案防工作组织13%,制度及质量控制15%,案防工作执行45%,监督与检查14%,考核与问责13%()
A.正确 B.错误
答案
主观题
银行业金融机构案防工作评估指标体系中各项评估内容所占权重分别为多少
答案
主观题
银行业金融机构案防工作评估指标体系中各项评估内容所占权重分别为多少
答案
多选题
银行业金融机构案防工作评估指标包括()。
A.案防工作组织 B.案防工作执行 C.制度及质量控制 D.监督与检查 E.考核与问责
答案
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银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成 银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成 根据《银行业金融机构案防工作办法》,案防工作评估实行__原则() 根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估() 根据《银行业金融机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估。 《银行业金融机构案防工作评估办法》规定,银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系(法人机构)》开展监管评价,按照不低于()的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后,得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级,并向银行业金融机构反馈 《银行业金融机构案防工作评估办法》规定,银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系(法人机构)》开展监管评价,按照不低于()的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后,得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级,并向银行业金融机构反馈。 银行业金融机构案防工作评估包括() 《银行业金融机构案防工作评估办法》所称案防工作评估由银行业金融机构自我评估与银行业监督管理机构监管评价构成() 《银行业金融机构案防工作评估办法》所称案防工作评估由银行业金融机构自我评估与银行业监督管理机构监管评价构成。 银行业金融机构案防工作评估办法执行是()版。 自我评估是指银行业金融机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对其年度案防工作整体开展情况进行评估() 根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估() 根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》,银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价,不需要银行业金融机构自我评估() 银行业金融机构案防工作评估指标中,所占权重最大的是()。 银行业金融机构案防工作自我评估工作方案() 银行业金融机构案防工作自我评估工作方案() 银行业金融机构案防工作评估办法是根据() 下列那些机构参照银行业金融机构案防工作评估办法执行() 银行业金融机构总行在机构案防评估工作中应当()。
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