单选题

(),负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员

A. 在大额和可疑报告过程中
B. 在案件协查过程中
C. 在非现场监管报表报送过程中
D. 在资产负债表报送过程中

查看答案
该试题由用户107****50提供 查看答案人数:11211 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户107****50提供 查看答案人数:11212 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
(),负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
A.在大额和可疑报告过程中 B.在案件协查过程中 C.在非现场监管报表报送过程中 D.在资产负债表报送过程中
答案
判断题
《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员,是指对案件的发生负有责任的保险机构从业人员,包括直接责任人和间接责任人。
A.对 B.错
答案
判断题
《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员,是指对案件的发生负有责任的保险机构从业人员,包括直接责任人和间接责任人。
答案
判断题
《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员,是指对案件的发生负有责任的保险机构从业人员,包括直接责任人和间接责任人()
答案
多选题
案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括( )
A.作案人员 B.相关违法违规行为的实施人或参与人 C.对案件发生负有管理.领导.监督责任的人员
答案
多选题
案件责任人员包括()
A.作案人员 B.相关违法违规行为的实施人或参与人 C.对案件发生负有管理、领导责任的人员 D.对案件发生负有监督责任的人员
答案
单选题
生产安全事故责任人员,包括对造成事故负有直接责任的人员和对安全生产负有()。
A.一定责任的人员 B.领导责任的单位负责人 C.间接责任的人员 D.连带责任的人员
答案
单选题
《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员,是指对案件的发生负有责任的农村中小金融机构从业人员,包括:直接责任人、间接责任人()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行业金融机构案件责任人员包括()
A.作案人员 B.违法违规行为的实施人或参与人 C.未有效履行管理职责,导致有关环境内部控制失效,致使案件发生的条线部门负责人 D.为有效履行监督职责,应当发现未及时发现、报告案件及风险的人员
答案
多选题
对负有责任的领导人员和直接责任人员根据情节()。
A.给予处分 B.批评教育 C.构成犯罪的追究刑事责任 D.行政处罚
答案
热门试题
《军对保密条例》明确,违反有关规定,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予处分() 银行业金融机构对案件责任人员做出的责任认定,包括() 违纪行为有关责任人员包括:() 案件责任人员指的是() 要明确技术交底的责任,责任人员不包括( )。 要明确技术交底的责任,责任人员不包括(?? )。 案件责任人员根据与案件的关系分为直接责任人、间接责任人() 提出海事协查的机构在必要时可以指派本机构__名及以上海事行政执法人员至承办协查机构参与协查 按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,案件责任人员,是指对案件的发生负有责任的农村中小金融机构从业人员,包括() 保险机构案件责任人员,如果对责任追究决定不服,可以() 对违规责任人员的处理方式有。(监察部)() 有什么情形的,责令改正,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分? 失职、渎职行为有关责任人员的区分包括()。 事故、隐患责任人员“靶向式”培训。事故相关岗位人员或有关责任人员、重大隐患相关责任人员要按上级煤矿安全监管部门要求统一参加部门的学习培训,一般隐患相关责任人员由各煤矿企业组织学习培训() 案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括作案人员,相关违法违规行为的实施人或参与人,不包括对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员() 对于发生案件的,只需追究案发层级机构案件责任人员的责任() 对于发生案件的,只需追究案发层级机构案件责任人员的责任() 《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括: 审计机关对违反国家规定的财务收支行为负有直接责任的有关责任人员处以()元以上的罚款时,应当告知有关责任人员有要求举行听证的权利。 对违规责任人员的处理原则.、、、、、手续完备---审计部()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位