多选题

大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由邮储各级机构统一归档管理,保管期限自生成之日起至少()年

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

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单选题
根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》,大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()
A.3年 B.5年 C.10年
答案
单选题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()
A.10年; B.5年; C.3年;
答案
单选题
应当按照________的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存________年()
A.完整准确、安全保密;5 B.勤勉尽责、小心谨慎;5 C.完整准确、安全保密;3 D.勤勉尽责、小心谨慎
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存年()
A.2个 B.3个 C.5个 D.10个
答案
单选题
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
A.3 年 B.5 年 C.10 年 D.15 年
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
多选题
大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由邮储各级机构统一归档管理,保管期限自生成之日起至少()年
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
营业机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()
A.5年 B.15年 C.10年 D.6个月
答案
单选题
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自()起至少保存5年
A.建立业务关系时 B.生成之日 C.客户销户时 D.交易发生之日
答案
单选题
各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究,编写()分析报告,分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
A.季度 B.半年 C.全年 D.半年和全年
答案
热门试题
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 负责全国大额交易和可疑交易报告的接收、分析() 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存3年() 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。 各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准,满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。---审计部() 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备? 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。 分支机构和总行信用卡中心应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存年() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
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