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留存证件因过期已被采取限制措施的账户,在我行柜台以外的渠道均无法正常办理业务()

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判断题
留存证件因过期已被采取限制措施的账户,在我行柜台以外的渠道均无法正常办理业务()
答案
单选题
联名账户借记卡支持无卡存款,,无卡存款时如超过应出示存款人的有效身份证件并留存证件影像()
A.A:1万元(含) B.B:1万元(不含) C.C:5万元(含) D.D:5万元(不含)
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单选题
对于客户留存证件到期日错误或不规范的,其名下所有个人借记账户也纳入()管控
A.只收不付 B.暂停非柜面 C.不收不付
答案
多选题
那些认证方式操作的业务,无纸化工单上需要留存证件?()
A.身份证 B.人脸识别 C.服务密码 D.以上都是
答案
单选题
如客户在我行留存的证件已过期,客户将被“中止非柜面”,客户可不维护证件到期日,至柜面办理所有业务()
A.对 B.错
答案
判断题
办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件()
答案
单选题
当证件即将过期,到期前天(含)时,系统提示:“该账户开户有效证件即将过期,请尽快进行更新”或“该证件即将过期,请尽快进行更新”;当证件已过期时,系统提示:“该账户开户有效证件已过期,请尽快进行更新”或“该证件已过期,请尽快进行更新”()
A.30 B.60 C.90 D.40
答案
单选题
客户证件有效期过期天以上仍未更新的,应进一步采取限制其非柜面渠道交易或不予新增授信等措施()
A.60 B.90 C.180 D.360
答案
单选题
目前我行设备以二代证身份证阅读器读取客户证件信息合成电子影像全面替代纸质复印件,传统柜台的柜员受理业务时,我行已留存电子影像的要求留存纸质复印件()
A.仍然 B.仅在首次留存时 C.不再
答案
判断题
当客户登陆掌易行客户端,若客户证件过期,则弹出对话框“尊敬的客户,您好!由于您开户时预留证件过期,请至我行任一网点办理证件更新业务,以免您账户的正常使用,谢谢配合。”。 ( )
答案
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目前我行超级柜台支持开立的对公账户种类有() A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息,对于系统提示的过期信息,A银行应采取以下哪些措施() 个人客户在我行办理开户业务时我行柜员需对客户提供证件的()进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。 账户存在限制措施为“证件到期90天不收款不付款”,账户不支持批量扣除水、电费用支出() 按照系统最新控制,因证件有效期过期未在90天内及时更新,导致账户出账受限,若客户致电95559,可延期进行账户出账控制,此类客户最多可延期2次,每次可延期90天。若客户已延期2次,则必须更新证件后方可解除名下账户出账限制() 账户资料过期报表显示为证件到期日的账号记录() 为了提升客户资金收益,激励客户留存更多资金在我行账户,我行推出了“天天惠”协议() 因证件有效期过期未在90天内及时更新,导致账户出账受限,客户可致电95559进行延期,每次可延期() 安心存单业务只可在我行柜台办理,均需提供客户有效身份证件() 系统上线以后,客户手持二代身份证至柜面办理业务,若系统中留存证件为一代身份证,柜员需先更新客户证件,再为其办理业务() 对于因资产性能的限制或者对于因存放地点的限制的资产,应该采取评估措施的方面有( )。 531系统上线以后,客户手持二代身份证至柜面办理业务,若系统中留存证件为一代身份证,柜员需先更新客户证件,再为其办理业务。 监察机关采取限制出境措施,应当出具函件,与《采取限制出境措施决定书》一并交国家移民管理机构执行。其中,对不持有因私出入境证件的人员采取限制出境措施的,应当附什么法律文书?() 个人客户在我行办理开户业务时,我行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实,并留存个人客户的身份证件电子影像。 修改/重置客户查询密码时必须比对有效身份证件、联网核查结果是否一致,是否为本人办理,证件是否在有效期内。若为密码修改,无需留存证件复印件或影印件() 发生下列情形之一,我行有权视情况对单位客户账户采取停止支付、中止账户业务直至销户等措施() 已被采取留置措施的,单次谈话不得超过() 商家绑定的支付宝收款账户的强制措施,是指对与商家的淘宝账户绑定的支付宝收款账户采取的限制措施,包括() 全国股转公司不得未经采取出具警示函的措施,直接对投资者采取限制证券账户交易的自律监管措施。 最低留存金额。指我行与客户约定的“活利丰”账户在一个计息周期内每日留存的最低余额()
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