金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告（）

金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（） 按照《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，（） 金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，不再追究责任。判断对错 犯罪主体是银行或者其他金融机构及其工作人员的金融犯罪有（） 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供（） 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供（） 非国家工作人员受贿罪主体为特殊主体，即国有金融机构的工作人员（） 可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况 《金融违法行为处罚办法》明确，金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，仍然应当（）。 金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为触犯了同一种罪。（） 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担，不受法律保护。（） 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担，不受法律保护（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有（） 金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告（） 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有( ) 金融机构没有报告某些应当进行人工分析的异常交易，但其工作记录足以证明金融机构及其工作人员已经勤勉尽责，则不能认定其违规（） 中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，金融机构及其工作人员应当予以配合 （）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据（）