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为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。
单选题
为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。
A. 当地宗教管理局
B. 我行授信企业郑州宇通其上游客户
C. 外地一家房地产公司在河南开立结算账户
D. 本行办公楼前的一家物业公司
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单选题
为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。
A.当地宗教管理局 B.我行授信企业郑州宇通其上游客户 C.外地一家房地产公司在河南开立结算账户 D.本行办公楼前的一家物业公司
答案
多选题
为对公客户办理开户业务时需核实客户的资料有()
A.客户的统一社会信用代码 B.客户执照、证件或者文件的名称、号码或有效期限 C.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人或授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类 D.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人或授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的号码、有效期限
答案
单选题
客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料()
A.大堂经理 B.运营主管 C.客户经理 D.柜面经理
答案
多选题
客户在超级柜台办理对公开户及签约、产品签约、销户业务时,以下说法正确的是()。
A.无需填写纸质申请书与协议 B.以系统打印的《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》 C.柜员应引导客户阅读申请表背面条款 D.客户确认签字
答案
多选题
超级柜台对公开户环节,应拒绝办理业务情形包括()
A.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
多选题
网点受理对公开户业务时应注意审查()
A.客户提交的开户资料真实有效性,加盖的印章正确清晰 B.单位开立银行结算帐户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致 C.如果单位名称过长,可使用规范化简称,但必须与预留银行的印鉴一致 D.无字号的个体工商户开立银行结算帐户的名称,由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成
答案
单选题
对公客户类型为“企业法人”的,在核心业务系统办理开户业务时,应该选择的开户证件种类为()
A.营业执照 B.组织机构代码证 C.企业预先核准通知书或批文 D.其他
答案
多选题
为防范风险,开户行对单位注册客户应重点审查()。
A.单位营业执照 B.单位基本情况 C.注册账户印签 D.法律授权证明
答案
判断题
根据《广东华兴银行柜面业务预受理操作手册(4.4版,2019年)》,对于预受理通过后客户前往柜台办理对公开户并提交成功后的业务,归类至目前的对公开户栏中()
答案
判断题
超级柜台设备上目前不能直接办理对公开户类业务()
答案
热门试题
银行本票签发业务对公客户需到结算账户开户机构办理,对私客户可在全省社有权限的机构办理()
客户在渠道完成线上开户申请后,可打印对公开户线上申请资料()
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
对于已开通线下开户权限的网点,办理归属本网点的对公客户线下开户业务时,无需再填写《线下开立对公结算账户审批表》()
对公开户最迟()个工作日办理完毕
办理工银伦敦开户见证业务的客户需年满()周岁
一般户智能报备结果任务推送给该开户机构具有对公开户业务受理权限的客户服务经理()
各机构为新客户办理微信预约开户时,必须指导客户通过预约流程发起签约申请,确保新客户“对公开户联动综合签约功能”使用比例达到100%()
在对公存款业务中属于开户、续存业务的主要风险点()
支行办理客户开户业务,需将开户资料传递至分行作业中心时需进行交接,以下描述不正确的是()
按照我行《柜台业务应急预案》规定,发生重大突发事项(Ⅱ级)时,对公客户开户网点不可以办理的对公业务类型有()
对公客户只可在开户网点办理主体变更()
超级柜台对公开户业务,需审核客户经理尽职调查结果是否注明“已完成双录”的情形包括()
账户综合开户交易中,对公客户开户类型为时,开户凭证只能选择“无介质”()
网点柜员在使用【0153对公客户-预申请信息审核修改】交易生成账号后,若客户提出隔日再办理开户的,可不发起对公开户流程,日终可平帐()
客户办理单位定期存款开户证实书补发业务,需提供()
超级柜台对公开户远程视频核实功能可解决企业办理开户时无法提供法人身份证原件的问题。()
机构客户存管业务开户方式目前支持银行单方开户(即客户到银行柜台单方办理存管业务开户)。()
对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿()
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