各行洗钱风险自评估应遵循以下原则（）
A. 风险为本原则
B. 一致性原则
C. 适当性原则
D. 谨慎性原则
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各行洗钱风险自评估应遵循以下原则（）
A.风险为本原则 B.一致性原则 C.适当性原则 D.谨慎性原则
答案
洗钱风险评估及客户分类应遵循以下原则：
A.风险相当原则 B.全面性原则 C.同一性原则 D.动态管理原则 E.保密性原则
答案
客户洗钱风险评估及分类工作应当遵循以下原则（）
A.风险相当原则 B.全面性原则 C.同一性原则 D.动态管理原则 E.自主管理与保密性原则
答案
产品（业务）洗钱风险评估应遵循原则中以下不符合的是（）
A.全面覆盖原则 B.风险为本原则 C.合理合法原则 D.动态调整原则
答案
各行应遵循原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况（）
A.风险为本 B.风险均衡 C.审慎均衡 D.审慎为本
答案
客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则（）
A.全面评估。各级机构应全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。 B.差别管理。对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。 C.动态调整。各级机构应持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。 D.严格保密。风险分类标准和分类结果应严格保密，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
答案
洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则（）
A.及时处置原则 B.化解风险原则 C.全面覆盖原则 D.动态管理原则
答案
客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
A.了解你的客户原则 B.谨慎评估原则 C.协调配合原则 D.动态管理原则
答案
根据洗钱风险自评估综合得分情况，按照洗钱风险从低到高，我行洗钱风险自评估等级分为等级（）
A.二个 B.三个 C.四个 D.五个
答案
我行产品洗钱风险评估工作遵循风险为本原则，根据风险大小采取下列措施合理配置反洗钱资源（）
A.在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施 B.在洗钱风险较高的领域采取简化的反洗钱措施 C.在洗钱风险较低的领域采取强化的反洗钱措施 D.在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
答案
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评估风险应遵循哪些原则？
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（）
客户洗钱风险等级分类应遵循的原则包括（）
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，本行客户风险分类工作应当遵循以下原则（）
产品洗钱风险评估原则为（）。
产品洗钱风险评估原则是（）
信息科技风险管理遵循“自评估为主、第三方评估为辅”原则。
洗钱风险突发事件应急处理工作应遵循的原则（）
发生以下哪些情况时,应开展产品洗钱风险评估（）
我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则（）
各级机构应遵循以下哪些原则开展反洗钱工作（）
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1,683.信息科技风险管理遵循‘自评估为主、第三方评估为辅’原则（）
我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作，评估我行风险防控机制的有效性，并及时向报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料（）
风险评估遵循原则（）
洗钱风险自评估报告是对我行全系统洗钱风险的全面分析，报告应包括但不限于评估范围、评估方法、分析研判过程、风险点及应对措施、评估结论、改进及优化措施等内容（）
风险评估要遵循一定的原则，下列属于风险评估需要遵循的原则的是（）。
风险评估要遵循一定的原则，下列属于风险评估需要遵循的原则的是（）
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