洗钱罪的行为方式主要有()。
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
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洗钱罪的行为方式主要有()。
A.提供资金账户的 B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
答案
洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？
答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.走私犯罪 D.破坏金融管理秩序犯罪
答案
保安员制止违法犯罪行为的方式主要有（）。
A.劝说 B.隔离 C.堵截 D.正当防卫 E.紧急避险
答案
犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是（）
A.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金 B.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金 C.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金 D.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额20%以上50%以下的罚金
答案
反洗钱的目的主要有（ ）。
A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要 B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要 C.反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要 D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要 E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
答案
反洗钱工作的意义主要有（）
A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要 B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要 C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要 D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要 E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
答案
下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（ ）。
A.提供资金账户的 B.协助将财产转换为现金或金融票据的 C.通过转账协助资金转移的 D.协助将资金从本省汇往外省的
答案
日本侵华犯下了空前严重的罪行,主要有
答案
电子银行反洗钱义务主要有哪些（）
A.识别客户身份 B.保存开户信息 C.保存交易记录 D.大额、可疑交易报告
答案
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