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高风险的风险值为()
单选题
高风险的风险值为()
A. 200≤风险值<400
B. 70≤风险值<200
C. 20≤风险值<70
D. 风险值<20
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单选题
高风险的风险值为()
A.200≤风险值<400 B.70≤风险值<200 C.20≤风险值<70 D.风险值<20
答案
单选题
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、()
A.可接受的风险 B.可承受的风险 C.细小的风险
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查; B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
单选题
D值为()分是高风险作业
A.<70 B.70-160 C.160-320 D.>320
答案
多选题
设备风险按特高风险、高风险、中等风险、低风险及可接受风险,依次用()表示。
A.红色 B.橙色 C.黄色 D.绿色 E.白色
答案
判断题
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
答案
判断题
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查()
A.半个月 B.一个月 C.三个月 D.六个月
答案
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《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()。
《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()
高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节,对高风险作业负有现场管理责任()
设备风险实行分层分级管控,特高风险、高风险、中等风险、低风险的管控层级分别是()。
设备风险实行分层分级管控,特高风险、高风险、中等风险、低风险的管控层级分别是()
风险等级为高风险时,()
根据产品风险等级的高低,可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级,其中()等级客户不适合购买高风险等级产品
客户风险等级按五级划分标准,即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险()
高风险药品()
高风险药品()
对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。
按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业()
《高风险作业管理制度》规定,高风险作业的基本要求有()。
《高风险作业管理制度》规定,高风险作业的基本要求有()
结合每()高风险作业审批情况,动态更新项目高风险作业公示牌
高风险债券包括()。
高风险筹资组合
()为高风险商户。
高回报:高风险
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别()
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