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对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。
单选题
对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。
A. 强化
B. 标准
C. 简化
D. 差异化
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单选题
对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。
A.强化 B.标准 C.简化 D.差异化
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单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查()
A.半个月 B.一个月 C.三个月 D.六个月
答案
多选题
对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于,各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施()
A.政治公众人物 B.国际组织高级管理人员及其特定关系人 C.来自高风险国家(地区) D.跨国企业高级管理人员及其特定关系人
答案
多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查; B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;
答案
判断题
客户风险等级按五级划分标准,即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险()
答案
单选题
辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次()
A.半年、一年、二年、三年 B.半年、二年、三年、五年 C.一年、二年、三年、五年 D.半年、一年、二年、五年
答案
多选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()
A.经济状况 B.经营状况 C.资金来源 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
多选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )。
A.经营状况 B.资金来源 C.经济状况 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
热门试题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。
银行应强化对高风险客户识别措施,至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核()
被国家有权机关查询的客户,在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”,离岸客户不得低于“高风险”()
较高风险客户不需要重新客户审查()
对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。
金融机构应对高风险客户采取强化的及其他风险控制措施,有效预防风险()
对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括()
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其等信息()
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、()
( )是较高风险暴露人员。
具有较高风险的是()
具有较高风险,需要采取特别措施严格控制管理()
高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节,对高风险作业负有现场管理责任()
对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下风险控制措施()
对于高风险客户企业应采取的收账策略是()。
问负责检查各部门高风险及较高风险(R1.R2级)危险源控制情况()
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝()
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